Autoritățile indiene au înghețat 77.6 BTC transferați către Binance de la WazirX

Autoritățile indiene au atras recent atenția industriei cripto după ce au înghețat în jur de 77.5 Bitcoin (1,511,376 USD conform prețului la momentul redactării acestui articol) care au fost trimise de la schimbul de criptomonede local WazirX către Binance. Direcția de aplicare a țării a declarat că mișcarea face parte din ancheta de spălare a banilor care implică o aplicație de jocuri mobile.

Direcția de aplicare a legii din India a explicat că fondurile au fost înghețate în conformitate cu PMLA (Legea privind prevenirea spălării banilor) a țării. Agenția servește ca agenție guvernamentală de aplicare a legii și de informații economice și se află în prezent în mijlocul unei investigații care implică o aplicație de jocuri cunoscută sub numele de E-nuggets.

Ce sa întâmplat?

Anunțul agenției a menționat că monedele au fost transferate de la cel mai mare schimb intern, WazirX și că au fost trimise către Binance — cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare.

ED a înghețat criptomonede, 77.62710139 Bitcoin în valoare de 12.83 Rs. aproximativ în conformitate cu PMLA, 2002, în ceea ce privește o investigație efectuată împotriva unuia Aamir Khan și a altora în legătură cu aplicația mobilă de jocuri de noroc, și anume E-nuggets. Anterior, ED a confiscat Rs. 17.32 Cr numerar în cazul

- ED (@dir_ed) 28 Septembrie, 2022

ED și-a explicat în continuare decizia menționând că Aamir Khan a lansat o aplicație de jocuri pentru dispozitive mobile, numind-o E-nuggets. Aplicația a fost concepută în scopuri frauduloase, după cum susțin autoritățile. Se presupune că aplicația ar colecta sume mari de bani de la utilizatorii care au descărcat-o, iar apoi ar împiedica toată lumea să retragă fondurile. Ar oferi un motiv inventat pentru a face acest lucru pentru a calma utilizatorii, în timp ce creatorii aplicației ar șterge datele de pe serverele aplicației și ar obține banii pentru ei înșiși.

Până acum, ancheta a relevat că acuzatul a folosit schimbul WazirX pentru a transfera fondurile furate în străinătate, folosind un cont fals sub numele de Sima Naskar. Monedele au fost apoi transferate în continuare într-un alt cont deschis pe Binance. După ce au descoperit acest lucru, autoritățile au decis să înghețe fondurile pe Binance.

ED a luat măsuri împotriva mai multor platforme pentru a opri spălarea banilor

Binance ar fi achiziționat WazirX în 2019, dar CEO-ul său, CZ, a remarcat recent că afacerea nu a fost finalizată niciodată. El a subliniat că Binance nu a deținut niciodată acțiuni ale WazirX și nici entitatea care operează bursa indiană, Zanmai Labs.

De asemenea, ED a înghețat activele de pe WazirX la începutul acestui an, în august, observând că suma înghețată atunci depășea 8 milioane de dolari. La începutul acestei luni, însă, WazirX a anunțat că conturile bancare înghețate au fost dezghețate.

În afară de conturile WazirX, ED a înghețat atât activele cripto, cât și activele bancare aparținând unei platforme cripto numite Vauld, care este susținută de Peter Thiel. Suma totală conținută în conturile înghețate era în valoare de aproximativ 46 de milioane de dolari. Se pare că ED a căutat chiar și Coinswitch, un alt schimb criptografic important, deși CEO-ul său a subliniat ulterior că acest lucru nu are nimic de-a face cu spălarea banilor.

Legate de

Tamadoge – Joacă pentru a câștiga monede Meme

• Câștigă TAMA în Battles With Doge Pets
• Furnizare maximă de 2 miliarde, ardere prin simboluri
• Acum Listat pe OKX, Bitmart, Uniswap
• Înregistrări viitoare pe LBank, MEXC