Direcția de aplicare a legii (ED) din India a înghețat cripto exchange-urile Vauld și activele bancare în valoare de aproximativ 370 de milioane INR (46,439,181 USD). Vauld a oprit depunerile și retragerile luna trecută. Se pare că agenția indiană de aplicare a legii investighează peste 10 schimburi de criptomonede.
Autoritatea indiană îngheață activele unui alt schimb de criptomonede
Direcția de aplicare (ED), o agenție de aplicare a legii și de informații economice a guvernului Indiei, a înghețat activele unui alt schimb de criptomonede.
Agenţia a anunțat Vineri că a efectuat căutări în diferite sedii ale Yellow Tune Technologies din Bangalore și a emis un ordin de înghețare a soldurilor bancare, soldurilor gateway-ului de plată și soldurilor cripto ale schimbului cripto al Flipvolt Technologies, în valoare totală de 370 de milioane de rupii (46,439,181 USD). Flipvolt Technologies este entitatea înregistrată în India a Vauld, cu sediul central în Singapore, o platformă de tranzacționare, împrumut și împrumut cu criptomonede.
ED a explicat că aproximativ 370 de milioane de rupii au fost depuse de 23 de entități în portofelele INR ale Yellow Tune Technologies deținute cu schimbul cripto al Flipvolt Technologies. Aceste sume erau „produse din infracțiuni derivate din practici de împrumut de pradă”, a spus autoritatea, elaborând:
Yellow Tune, folosind asistența schimbului de criptomonede Flipvolt... a asistat companiile fintech acuzate să evite canalele bancare obișnuite și a reușit să scoată cu ușurință toți banii de fraudă sub formă de active cripto.
Agenția a susținut că Flipvolt „are norme KYC [cunoașteți-vă-clientul] foarte laxe, nici un mecanism EDD [diligență îmbunătățită], nicio verificare a sursei fondurilor deponentului, nici un mecanism de ridicare a STR-urilor [rapoarte de tranzacții suspecte]. ”
În plus, Flipvolt nu a reușit să ofere traseul complet al tranzacțiilor cripto efectuate de Yellow Tune Technologies și nu a putut furniza nicio formă de KYC pentru portofelele părții opuse, a remarcat ED.
Autoritatea a concluzionat că „încurajând obscuritatea și având norme laxe AML [anti-spălare a banilor]”, schimbul de cripto „a asistat activ pe Yellow Tune în spălarea veniturilor din infracțiuni în valoare de 370 de milioane de rupii folosind criptomonede”, adăugând:
Prin urmare, active mobile echivalente în valoare de 367.67 milioane Rs aflate în schimbul cripto Flipvolt sub formă de solduri bancare și gateway de plată în valoare de 164.4 milioane Rs și active cripto care se află în conturile lor de pool în valoare de 203.26 milioane Rs sunt înghețate conform PMLA, 2002, till. traseul complet al fondului este oferit de schimbul cripto.
Site-ul web al lui Vauld explică că „De îndată ce un utilizator depune fonduri în portofelul său Vauld, acesta merge la un pool centralizat”. Din acest pool, fondurile sunt alocate pentru creditare și tranzacționare. PMLA, 2002, este Legea Indiei de prevenire a spălării banilor.
Bursa de cripto a declarat pentru Businesstoday: „Investigăm această chestiune, vă solicităm răbdarea și sprijinul, vă vom ține la curent de îndată ce vom avea mai multe informații despre aceasta.”
După ce a oprit depunerile și retragerile luna trecută, Vauld a anunțat un plan de restructurare pe 4 iulie din cauza „provocărilor financiare” cu care s-a confruntat în ultimele luni. Defi Payments Pte Ltd., entitatea care operează Vauld în Singapore, de asemenea aplicat pentru ocrotirea instanței de judecată împotriva acesteia. În prezent, schimbul nu este licențiat în Singapore.
În iulie anul trecut, Vauld ridicat 25 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din seria A pentru platforma sa de împrumut și împrumut din India. Runda a fost condusă de Valar Ventures, un fond de capital de risc din SUA, co-fondat de miliardarul Peter Thiel. La rundă au participat și Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital și alții.
Săptămâna trecută, ED a anunțat că a înghețat activele bancare ale Wazirx, un important schimb de criptomonede din India. Autoritatea a detaliat că a efectuat căutări asupra unuia dintre directorii Zanmai Labs, care deține Wazirx, și a emis un ordin de înghețare a soldurilor bancare ale bursei în valoare de 64.67 milioane INR.
ED a explicat în mod similar că acțiunea împotriva Wazirx face parte dintr-o investigație de spălare a banilor care implică companii financiare nebancare (NBFC) și partenerii lor fintech pentru „practici de creditare prădători, care încalcă liniile directoare RBI [Reserve Bank of India]”.
În plus, Economic Times a raportat joi că ED este de cercetare cel puțin 10 schimburi de criptomonede pentru că ar fi spălat peste 1,000 de crore INR. Se presupune că platformele de tranzacționare cripto nu au efectuat o diligență adecvată și nu au depus rapoarte de tranzacții suspecte.
Ce părere aveți despre înghețarea de către India a conturilor bancare ale schimburilor de criptomonede? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/