Un important schimb de criptomonede din India, Wazirx, și-a înghețat activele bancare de peste 8 milioane de dolari de către Directorate of Enforcement (ED). Se presupune că schimbul a fost achiziționat de Binance în 2019. Cu toate acestea, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ), susține acum că achiziția „nu a fost niciodată finalizată”. Wazirx susține însă că a fost achiziționat de Binance.
Acțiunea ED împotriva lui Wazirx
Direcția de aplicare a legii din India (ED) eliberat un comunicat de presă vineri referitor la Wazirx, un important schimb de criptomonede din India. ED este o agenție de aplicare a legii și de informații economice a guvernului Indiei. Detalii anuntul:
Directorate of Enforcement (ED) a efectuat căutări asupra unuia dintre directorii M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, care deține popularul schimb de criptomonede Wazirx și a emis un ordin de înghețare pentru a-și îngheța soldurile bancare în valoare de 64.67 milioane INR.
ED a declarat că această acțiune face parte din investigația de spălare a banilor împotriva companiilor financiare nebancare (NBFC) și a partenerilor lor fintech pentru „practici de creditare prădători, care încalcă liniile directoare RBI [Reserve Bank of India]”.
Anunțul descrie: „ED a constatat că cantități mari de fonduri au fost deturnate de companiile fintech pentru a cumpăra active cripto și apoi a le spăla în străinătate. Aceste companii și activele virtuale nu sunt de urmărit în acest moment.”
ED a susținut că Zanmai Labs a creat o rețea de acorduri cu Crowdfire Inc. (SUA), Binance (Insula Cayman) și Zettai Pte Ltd. (Singapore) „pentru a ascunde dreptul de proprietate asupra Wazirx”. Autoritatea a mai susținut că Wazirx a dat răspunsuri „contradictorii” și „ambigue” „pentru a se sustrage supravegherii agențiilor de reglementare indiene”, menționând că bursa nu a reușit să ofere tranzacții criptografice ale companiilor suspectate de fintech.
„Din cauza poziției necooperante a directorului bursei Wazirx, a fost efectuată o operațiune de căutare”, a subliniat ED. „S-a constatat că domnul Sameer Mhatre, directorul Wazirx, are acces complet de la distanță la baza de date Wazirx, dar, în ciuda faptului că nu furnizează detaliile tranzacțiilor referitoare la activele cripto, achiziționate din veniturile infracțiunii Instant. Frauda prin APP de împrumut.” Agenția de aplicare a legii a mai susținut:
Normele KYC laxe, controlul de reglementare lax al tranzacțiilor dintre Wazirx și Binance, neînregistrarea tranzacțiilor pe blockchains pentru a economisi costuri și neînregistrarea KYC-ului portofelelor opuse au asigurat că Wazirx nu este în măsură să dea socoteală pentru cei dispăruți. active cripto. Nu a făcut niciun efort pentru a urmări aceste cripto-active.
„Încurajând obscuritatea și având norme laxe AML, a asistat în mod activ aproximativ 16 companii fintech acuzate în spălarea veniturilor din infracțiuni folosind ruta cripto. Prin urmare, bunuri mobile echivalente în măsura în care Rs. 64.67 de milioane [8.14 milioane de dolari] care se aflau cu Wazirx au fost înghețați”, se încheie anunțul ED.
Declarațiile Binance privind achiziția Wazirx
După ce a văzut rapoarte media despre schimbul său menționat în legătură cu Wazirx, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ) stabilit pe Twitter că compania sa „nu deține niciun capital în Zanmai Labs”.
Zhao a susținut:
Pe 21 noiembrie 2019, Binance a publicat o postare pe blog că a „achiziționat” Wazirx. Această tranzacție nu a fost niciodată finalizată. Binance nu a deținut niciodată – în niciun moment – acțiuni ale Zanmai Labs, entitatea care operează Wazirx.
„Binance oferă doar servicii de portofel pentru Wazirx ca soluție tehnologică. Există, de asemenea, integrare folosind off-chain tx, pentru a economisi taxele de rețea. Wazirx este responsabil pentru toate celelalte aspecte ale schimbului Wazirx, inclusiv înregistrarea utilizatorului, KYC, tranzacționare și inițierea retragerilor”, a explicat CZ.
„Acuzațiile recente despre funcționarea Wazirx și modul în care platforma este gestionată de Zanmai Labs sunt o îngrijorare profundă pentru Binance. Binance colaborează cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Am fi bucuroși să lucrăm cu ED în orice mod posibil”, a subliniat șeful Binance.
Clarificarea lui CZ a șocat pe mulți din comunitatea cripto indiană, deoarece aveau impresia că Wazirx este o companie Binance.
Clarificare din partea fondatorului Wazirx, avertismentul lui Binance
În încercarea de a clarifica relația dintre Wazirx și Binance, fondatorul Wazirx, Nischal Shetty a insistat pe Twitter că schimbul său a fost într-adevăr achiziționat de Binance.
El a adăugat că Zanmai Labs, o entitate deținută în comun de el, a licențiat de la Binance pentru a opera perechi de tranzacționare INR-cripto pe Wazirx, în timp ce Binance operează perechi cripto-la-cripto și procesează retragerile cripto.
Cerând investitorilor să nu confunde Zanmai Labs și Wazirx, el a dezvăluit că Binance deține numele de domeniu Wazirx, are acces root la serverele sale AWS, are toate activele cripto și primește toate profiturile cripto.
Răspunzând la tweet-urile lui Shetty, CZ confirmat: „Am putea închide Wazirx. Dar nu putem pentru că îi rănește pe utilizatori.” El a adăugat că Binance nu are control operațional, inclusiv „înscrierea utilizatorului, KYC, tranzacționarea și inițierea retragerilor”, menționând că acestea sunt controlate de echipa fondatoare a Wazirx. CEO-ul Binance a subliniat: „Acest lucru nu a fost niciodată transferat, în ciuda solicitărilor noastre. Acordul nu a fost niciodată încheiat. Fără transferuri de acțiuni.”
CZ mai departe tweeter:
Dacă aveți fonduri pe Wazirx, ar trebui să le transferați către Binance. Simplu ca asta. Am putea dezactiva portofelele Wazirx la nivel tehnologic, dar nu putem/nu vom face asta. Și oricât de multe dezbateri înduram, nu putem/nu vom răni utilizatorii.
Ce părere aveți despre situația în care se află bursa cripto indiană Wazirx? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/