Cum mixerii Bitcoin creează sentimente false pentru comercianții de criptomonede – crypto.news

De fapt, criptomonedele sunt considerate a fi cele mai sigure sisteme, bazate pe rețeaua peer-to-peer și tehnologia blockchain. Indiferent dacă tranzacțiile sunt sigure, nu înseamnă că sunt private. Ele încă pot fi urmărite, ceea ce implică faptul că tranzacțiile dvs. ar putea fi o țintă pentru privirile indiscrete. Se datorează faptului că aceste criptomonede, cum ar fi Bitcoin, funcționează folosind un registru public care este, de asemenea, transparent. Utilizatorii BTC, comercianții și minerii vă pot monitoriza public tranzacțiile.

„Scopul” mixerelor criptografice

Platformele de amestecare a monedelor încearcă să elimine factorul de trasabilitate și vă permit să vă folosiți monedele cu încredere. Ca atare, Bitcoin Mixers combină BTC-ul dvs. folosind un sistem aleatoriu care urmărește să creeze o cale înșelătoare, restricționând terții și hackerii să vă urmărească mișcările. Mixerele BTC sunt denumite și mixere sau pahare. Aceștia vă pot acoperi identitatea web și adresa portofelului și vă pot ascunde tranzacțiile de snoopers.

Indiferent de faptul că mixerele Bitcoin sunt cele mai bune soluții pentru obținerea unui anonimat mai mare în tranzacțiile cripto, ele încă prezintă riscuri pentru utilizatorii și comercianții cripto. Acest articol pune în lumină aceste riscuri.

Mixere Bitcoin

Rețeaua blockchain de bază a Bitcoin este un registru deschis, iar tranzacțiile din rețea pot fi vizualizate și accesate folosind un explorator de blocuri. Atunci când ID-ul portofelului este expus, acest lucru acceptă riscuri precum accesul nedorit. În plus, acest lucru vă pune în pericol fondurile Bitcoin. Guvernul și alte autorități nu pot crea adrese IP din adrese blockchain. Cu toate acestea, traseul activelor digitale, inclusiv locul unde sunt transferate pentru cumpărarea de produse sau plata pentru servicii, poate fi urmărită, dezvăluind destinatarul și expeditorul.

Deoarece majoritatea criptomonedelor respectă regulile Know-Your-Customer (KYC), toate tranzacțiile Bitcoin pot fi monitorizate. Adresa portofelului dvs. cripto poate fi urmărită, identificând sursele criptomonedei și destinația către care le transferați. Serviciile Tumbler ascund procesul de identificare, făcând imposibilă urmărirea sau urmărirea tranzacțiilor dumneavoastră.

La fel ca majoritatea mixerelor de monede, mixerele Bitcoin sunt instrumente orientate spre confidențialitate care urmăresc să sporească anonimatul tranzacțiilor Bitcoin. Aceștia combină mai multe plăți Bitcoin din diverse surse și expeditori și realizează o singură tranzacție. Schimbul procesează toate plățile ca o singură tranzacție, ascunzând mulți utilizatori și mai multe transferuri Bitcoin.

Mixerele Bitcoin au o serie de beneficii, cel mai important fiind nivelurile mai ridicate de confidențialitate. Acestea reprezintă două treimi din toate tranzacțiile Bitcoin. Având un anonimat mai mare în tranzacționarea activelor dvs. digitale elimină amenințarea ca tranzacțiile dvs. să fie examinate de infractorii cibernetici. Mixerele vă ajută să vă păstrați identitatea ascunsă și să vă păstrați confidențialitatea.

Escrocherii și riscuri Bitcoin Mixer

Indiferent că sunt un asistent uriaș în păstrarea confidențialității tranzacțiilor, acești shufflers sunt încă semnalați și văzuți ca suspecti. Escrocii și infractorii cibernetici au găsit modalități de a profita de comercianții de criptomonede și deținătorii de escrocherii care caută să-și ascundă identitățile și tranzacțiile.

Diverse site-uri de amestecare bitcoin direcționează utilizatorii către site-uri de phishing atunci când caută online un mixer Bitcoin legitim. Aceste site-uri de phishing înșală comercianții cripto și le fură fondurile.

Escrocherii Darknet

Primul caz de escrocherie folosind un mixer Bitcoin realizat de Departamentul de Justiție al SUA a fost la începutul anului 2020. Un bărbat din Ohio a fost reținut pentru fraudarea comercianților de Bitcoin și spălarea a peste 300 de milioane de dolari. Larry Harmon din Akron, Ohio, a fost arestat și acuzat că a folosit un mixer Bitcoin pentru a se angaja în servicii dark web. 

Site-ul web întunecat Helix a fost folosit ca mixer Bitcoin, obținând fonduri de la utilizatori și ascunzându-le sub numeroase micro-tranzacții. Harmon a fost în legătură cu site-ul și a efectuat operațiuni care implicau ascunderea tranzacțiilor ilegale de la autoritățile Darknet.

Alte entități Darknet au apelat la mixere Bitcoin pentru a-și ofusca traseele tranzacțiilor. Piețele Darknet folosesc schimburi cripto cu mai puține cerințe de verificare a identității pentru a-și lichida activele digitale.

Mixere centralizate

Luând în considerare faptul că mixerele sunt centralizate, ele prezintă un risc evident de defecțiune într-un singur punct. Pentru a fi exprimat în termeni mai simpli, chiar dacă aveți încredere în entitățile mixer în utilizarea adreselor multisig, confidențialitatea dvs. se va pierde dacă serviciile lor sunt încălcate. Chiar și atunci când paharul este dispus să-ți partajeze datele, îți vei pierde în continuare confidențialitatea. 

Cu toate acestea, CoinJoin a încercat să rezolve această problemă în care combină mai multe intrări ale utilizatorilor într-o singură tranzacție. Preia monedele și le transformă într-o singură tranzacție, iar fiecare participant semnează înainte de difuzarea lor în rețea.

Nimeni nu poate urmări originea monedelor, nici măcar mixerul care face fuziunea. Acesta este motivul principal pentru care schimburile cripto interzic mixerele de monede. Riscul de implicare a terților sau de încălcare a datelor a shuffler-ului înseamnă că fondurile comercianților cripto vor fi pierdute pentru totdeauna. 

Corupția adusă de anonimat

Utilizarea mixerelor Bitcoin implică faptul că tranzacțiile vor fi întotdeauna păstrate private. Anonimitatea crește, dar transparența și auditabilitatea sunt la fel de importante ca și confidențialitatea. Creșterea anonimatului duce la o lipsă de responsabilitate care, la rândul său, creează oportunități pentru infracțiuni cibernetice, escrocherii și corupție.

 Dovezile din trecut atestă acest lucru. Infractorii s-au implicat în infracțiuni și le-au finanțat folosind monede digitale și, cu mixere în joc, devine aproape imposibil să urmăriți și să urmăriți aceste activități rău intenționate.

Gânduri finale

Folosirea mixerelor Bitcoin este o idee bună dacă doriți ca tranzacțiile dvs. să fie mai anonime și private. Oricum, folosirea unui mixer de monede are propriile sale riscuri. Chiar dacă mixarele nu sunt ilegale în majoritatea jurisdicțiilor, schimburile au interzis utilizatorilor să conecteze adresele portofelului la mixere de monede.

De asemenea, așa cum se vede din natura umană, confidențialitatea este necesară pentru persoanele care doresc să transfere active digitale. Pe măsură ce oamenii își dau seama de importanța confidențialității, mixerele vor fi, fără îndoială, adoptate. Chiar și așa, utilizatorii și comercianții cripto trebuie să fie precauți cu privire la utilizarea serviciilor de mixare Bitcoin din cauza înșelătoriilor și a altor infracțiuni cibernetice legate de entități.