Comerciantul șef al schemei globale Crypto Ponzi de 100 de milioane de dolari pledează vinovat în SUA – Regulament Bitcoin News

Comerciantul principal al unei scheme globale de criptomonede Ponzi de 100 de milioane de dolari a pledat vinovat și riscă până la cinci ani de închisoare, potrivit Departamentului de Justiție al SUA (DOJ). „Inculpații ar fi deturnat sume mari de bani ale investitorilor pentru a închiria un Lamborghini, a face cumpărături la Tiffany & Co., a face o plată pentru o a doua casă și multe altele.”

Comerciantul șef al lui Empiresx pledează vinovat

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat joi că Joshua David Nicholas a pledat vinovat pentru rolul său de „comerciant principal” într-o „schemă globală de fraudă a investițiilor în criptomonede care a adunat aproximativ 100 de milioane de dolari de la investitori”.

Bărbatul de 28 de ani din Florida a recunoscut că el și alții au făcut numeroase denaturari despre Empiresx, o pretinsă platformă de criptomonede, pentru investitori, inclusiv promițând randamente „garantate” și susținând că Empiresx a operat un bot de tranzacționare care folosea inteligența artificială și umană pentru a maximiza profitabilitatea. pentru investitori.

DOJ a detaliat:

În schimb, Empiresx a operat o schemă Ponzi plătind investitorilor anteriori cu bani obținuți de la investitorii Empiresx de mai târziu.

Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) l-a acuzat, de asemenea, pe Nicholas, împreună cu fondatorii Empiresx, Emerson Pires și Flavio Goncalves, ambii din Brazilia, pentru încălcarea prevederilor privind înregistrarea și antifraudă din Actul Securities Act din 1933 și Securities Exchange Act din 1934. .

Menționând că Empiresx nu și-a înregistrat niciodată programul de investiții la SEC, autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a spus:

Botul era fals, tranzacțiile lui Nicholas au dus la pierderi semnificative, iar inculpații au transferat doar o mică parte din fondurile investitorilor în contul de brokeraj al Empiresx.

„În schimb, inculpații ar fi deturnat sume mari de bani ale investitorilor pentru a închiria un Lamborghini, a face cumpărături la Tiffany & Co., a face o plată pentru o a doua casă și multe altele”, a descris SEC.

Departamentul de Justiție i-a acuzat pe toți cei trei bărbați în iunie cu „o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică și o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare”. Pires și Goncalves au fost, de asemenea, acuzați de „conspirație pentru a comite spălare internațională de bani”. Potrivit rechizitoriului, perechea a spălat fondurile investitorilor printr-un schimb de criptomonede din străinătate.

Departamentul de Justiție a remarcat:

Nicholas a pledat vinovat pentru un acuzat de conspirație pentru a comite fraudă cu valorile mobiliare și riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.

Crezi că Nicholas ar trebui să meargă la închisoare timp de cinci ani pentru rolul său în schema Empiresx crypto Ponzi? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons