Avocații FTX încearcă să întrebe familia și cercul interior al lui Bankman-Fried pentru o perspectivă financiară

Potrivit documentelor judecătorești din dosarul de faliment FTX, avocații companiei caută să-l citeze pe co-fondatorul FTX Sam Bankman-Fried, fratele său Gabriel Bankman-Fried și părinții săi, Joseph Bankman și Barbara Fried. În plus, avocații intenționează să-i pună la întrebări pe unii dintre adjuncții de top ai Bankman-Fried, inclusiv pe co-fondatorul FTX Gary Wang, fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison, fostul director de operațiuni Constance Wang și fostul director de inginerie al bursei, Nishad Singh.

Avocații FTX solicită o citație a cofondatorului, asociaților, părinților și fraților

Avocații pentru FTX Trading Ltd. și pentru caz de falimentcomisia oficială a creditorilor a depus o moțiune care urmărește să pună sub semnul întrebării Sam Bankman-Fried (SBF), părinții săi, fratele său și câțiva dintre locotenenții de top ai fostului CEO. Avocații susțin că anumite persoane din interior asociate cu tranzacțiile lui Bankman-Fried ar putea oferi o perspectivă atât de necesară asupra chestiunilor financiare.

„Anumite persoane din interior cooperează în prezent cu debitorii pentru a oferi informații importante. Dar altele nu sunt, și, prin urmare, autorizarea de a emite citații celor care au informațiile lipsă este esențială pentru eforturile de recuperare ale debitorilor și ale comitetului”, detaliază moțiunea comună.

actualul CEO FTX, John J. Ray III, a spus Congres că Joseph Bankman și „familia au primit cu siguranță plăți” de la FTX. Bankman și Barbara Fried nu au fost acuzați de nicio faptă greșită, dar recenta instanță susține că ambii au asocieri cu firma. Dosarul susține că comitetul de acțiune politică (PAC) al lui Fried Mind the Gap a primit fonduri de la FTX. Barbara Fried „a ignorat cu totul cererile”, dezvăluie moțiunea comună. Bankman ar fi dat consiliere fiscală personalului și a fost implicat în legarea FTX cu prima firmă de litigii a companiei, explică dosarul instanței.

„Persoanele din interior sunt cel mai bine poziționate pentru a asista” cazul, mai insistă avocații FTX în cel mai recent dosar. Documentul notează că avocații vor să-l interogheze pe Gabriel Bankman-Fried, fratele SBF. Dosarul vorbește despre fratele lui Bankman-Fried non-profit, Apărarea împotriva pandemiilor. Menționează presupusul politic lobby care ar fi avut loc în apropierea Capitoliului SUA, la o „proprietate de mai multe milioane de dolari”, despre care „debitorii cred că a fost cumpărată folosind fonduri deturnate ale clienților”. Pe lângă fratele și părinții lui Bankman-Fried, Constance Wang, Caroline Ellison, Gary Wang și Nishad Singh sunt menționate în cerere.

Judecătorul Tribunalului de Faliment din SUA pentru Districtul Delaware, John Dorsey, trebuie să aprobe cererea de citare a SBF și a membrilor cercului său apropiat. Bankman-Fried a fost pus sub acuzare de către un mare juriu federal din Manhattan și se confruntă cu acuzații de „conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru a spăla bani și conspirație pentru a frauda Comisia Electorală Federală și a comite campanie. încălcări financiare.” SBF în prezent asteapta judecata peste taxe, care este programată pentru 3 octombrie 2023.

„Debitorii nu au primit un angajament semnificativ sau niciun răspuns din partea Singh sau a domnului Gabriel Bankman-Fried”, au adăugat avocații FTX în dosar.

Etichete în această poveste

Cercetarea Alameda, presupusul lobby, Faliment, Cazul de faliment, Barbara Fried, co-fondator, Congres, Arhivare în instanță, Cererea instanței, perspectivă financiară, FTX, Colapsul FTX, Compania FTX, Gabriel Bankman-Fried, Apărarea împotriva pandemiilor, Cercul interior, John J. Ray III, Joseph Bankman, avocaţi, firma de litigii, Mind The Gap, Nishad Singh, comitetul creditorilor oficiali, Plăţile, comitet de acţiune politică, Sam Bankman Fried, SBF, Citaţie, sfaturi fiscale, Primii deputați, Capitol SUA

Care credeți că va fi rezultatul acestei cereri judecătorești? Împărtășește-ți gândurile în comentariile de mai jos.

Jamie Redman

Jamie Redman este directorul de știri la Bitcoin.com News și un jurnalist de tehnologie financiară care locuiește în Florida. Redman este un membru activ al comunității criptomonede din 2011. Are o pasiune pentru Bitcoin, codul open-source și aplicațiile descentralizate. Din septembrie 2015, Redman a scris peste 6,000 de articole pentru Bitcoin.com News despre protocoalele perturbatoare care apar astăzi.