Noi probleme pentru băncile sud-coreene cu privire la tranzacțiile premium cu Bitcoin Kimchi în valoare de 6.5 miliarde de dolari

Autoritatea de reglementare financiară integrată din Coreea de Sud – Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS) – investighează băncile interne și comerciale după ce a detectat o cantitate semnificativă de tranzacții ilegale de remitențe în străinătate.

În ultimele săptămâni, rolul băncilor în facilitarea comercianților premium kimchi pentru a permite bani rapid atunci când volumul de tranzacționare crește a fost supus unui control intens. S-a speculat anterior că aceste instituții financiare au fost folosite de persoane fizice și de jucători corporativi, în plus față de mai multe companii fictive naționale suspectate, în încercarea de a transfera fonduri în și în afara țării pentru a finanța eforturi semnificative de arbitraj kimchi premium.

Autoritățile de reglementare au susținut acum că valoarea tranzacțiilor cu kimchi premium efectuate ar putea fi de aproximativ 6.5 miliarde de dolari (8.5 trilioane KRW).

Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud intensifică controlul

Potrivit unui raportează de Asia Times, s-a constatat că o mare parte a fondurilor remise în străinătate între ianuarie 2021 și iunie 2022 provin din conturi de schimb de criptomonede care au fost ulterior mutate din țară. Oamenii de pază bănuiesc că unele dintre firme ar fi putut exploata prima kimchi.

Woori Bank și Shinhan Bank au fost cele două instituții financiare semnalate de FSS pentru încălcarea reglementărilor privind remitențele străine. Cu toate acestea, mulți sunt în linia de tragere în urma anchetei. Autoritatea de supraveghere estimase anterior că aproximativ 3.37 miliarde de dolari au fost remise în străinătate de mai mulți comercianți cu ajutorul băncilor naționale. În urma acesteia, aceste bănci au inițiat audituri interne și au constatat multe tranzacții ciudate.

Rapoarte de asemenea sugerat că unele dintre aceste fonduri remise sunt folosite pentru spălarea banilor.

Acțiuni punitive

Prima Kimchi este, în esență, decalajul dintre prețurile cripto-activelor din bursele din Coreea de Sud în comparație cu platformele de tranzacționare de peste mări. Ca atare, comercianții cumpără aceste active din schimburile valutare și le vând ulterior pe cele interne pentru profit. Principala preocupare este că această tranzacție favorizează ieșirea de capital din companie.

Drept urmare, FSS și-a exprimat urgența în această chestiune și, de asemenea, a dezvăluit că dorește să ia măsuri punitive împotriva băncilor. Cea mai recentă evoluție vine la o săptămână după ce una dintre suspectele firme-fantasmă din Daegu, despre care se crede că a facilitat multe tranzacții suspecte, a fost percheziționată de autorități. Se presupune că a mutat sume mari de bani în străinătate pentru a „importa lingouri de aur și cipuri semiconductoare”.