Fostul frate al managerului Coinbase pledează vinovat în cazul de tranzacționare privilegiată cu criptomonede – Regulament Bitcoin News

Fratele unui fost manager de produs Coinbase a pledat vinovat într-un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate de criptomonede. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), el riscă până la 20 de ani de închisoare federală.

Primul caz Crypto Insider Trading al DOJ

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat luni că Nikhil Wahi, fratele unui fost manager de produs la Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), „a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică în legătură cu o schemă pentru efectuați tranzacții privilegiate cu active de criptomonede.” DOJ îl numește „primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate de criptomonede.” Nikhil Wahi a fost arestat în iulie.

Fratele său, Ishan Wahi, a lucrat la Coinbase ca manager de produs repartizat echipei de listare a activelor platformei de tranzacționare cu criptomonede începând din octombrie 2020.

Departamentul de Justiție a explicat că, în mai multe rânduri, între iulie 2021 și mai 2022, Nikhil Wahi a profitat de pe urma utilizării „informațiilor confidențiale Coinbase despre ce cripto-active erau programate să fie listate pe Coinbase”.

După ce a primit sfaturi de la fratele său cu privire la activele criptomonede pe care Coinbase plănuia să le listeze pe bursele sale, Nikhil Wahi „a folosit portofelele blockchain Ethereum anonime pentru a achiziționa aceste active criptografice cu puțin timp înainte ca Coinbase să anunțe public listele”, a detaliat DOJ, elaborând:

În urma anunțurilor publice de listare a Coinbase, Nikhil Wahi a vândut de mai multe ori activele cripto pentru profit.

DOJ a explicat că, pentru a-și ascunde achizițiile, Nikhil Wahi „a folosit conturi la bursele centralizate deținute pe numele altora și a transferat fonduri, active criptografice și veniturile din schema lor prin mai multe portofele blockchain Ethereum anonime”.

Nikhil Wahi „a creat și a folosit în mod regulat și noi portofele blockchain Ethereum, fără niciun istoric al tranzacțiilor anterioare, pentru a-și ascunde și mai mult implicarea în schemă”, a adăugat Departamentul de Justiție, remarcând:

Nikhil Wahi, în vârstă de 26 de ani, din Seattle, Washington, a pledat vinovat pentru o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică, care presupune o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

De asemenea, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). pălmuit cei doi frați și prietenul lor cu acuzații de tranzacții privilegiate. Nikhil Wahi și prietenul „se presupune că au achiziționat cel puțin 25 de active cripto, dintre care cel puțin nouă erau titluri de valoare, apoi le-au vândut de obicei la scurt timp după anunțuri pentru profit. Schema de tranzacționare a informațiilor privilegiate de lungă durată a generat profituri ilicite în valoare totală de peste 1.1 milioane de dolari”, a detaliat SEC.

Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons