Procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York a anunțat cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie și a doua cea mai mare confiscare financiară vreodată.
Potrivit unui anunț al Departamentului de Justiție al SUA, James Zhong în mod ilegal dobândite peste 50,000 de Bitcoin (BTC) de pe piața dark web, Drumul Mătăsii, cu peste un deceniu în urmă.
Spune procurorul american Damian Williams,
„James Zhong a comis o fraudă electronică în urmă cu peste un deceniu, când a furat aproximativ 50,000 de Bitcoin din Silk Road. Timp de aproape zece ani, locul în care se află această bucată masivă de Bitcoin dispărută sa transformat într-un mister de peste 3.3 miliarde de dolari. Datorită urmăririi criptomonedelor de ultimă generație și muncii bune de poliție de modă veche, forțele de ordine au localizat și recuperat acest impresionant depozit de venituri din infracțiuni. Acest caz arată că nu vom înceta să urmărim banii, oricât de expert ar fi ascunși, chiar și până la o placă de circuite din fundul unei cutii de floricele de porumb.”
Drumul Mătăsii a fost o fostă piață neagră a rețelei întunecate, care a funcționat aproximativ în perioada 2011-2013 și a fost adesea asociată cu activități ilegale, cum ar fi spălarea banilor și traficul de droguri.
Potrivit comunicatului, Zhong a creat conturi frauduloase Silk Road pentru a frauda site-ul web al BTC depunând o cantitate mică de monede și apoi retrăgând imediat o sumă mult mai mare.
„De exemplu, pe 19 septembrie 2012, Zhong a depus 500 de Bitcoin într-un portofel Silk Road. La mai puțin de cinci secunde după efectuarea depunerii inițiale, Zhong a executat cinci retrageri a 500 Bitcoin în succesiune rapidă – adică în aceeași secundă – rezultând un câștig net de 2,000 Bitcoin.
Ca un alt exemplu, un alt cont de fraudă a făcut o singură depunere și peste 50 de retrageri de Bitcoin înainte ca contul să își înceteze activitatea. Zhong a mutat acest Bitcoin din Silk Road și, în câteva zile, le-a consolidat în două sume de mare valoare...
În mod colectiv, până în ultimul trimestru al anului 2017, ZHONG deținea astfel aproximativ 53,500 Bitcoin din venituri totale din infracțiuni.”
La momentul confiscării din noiembrie a anului trecut, când Bitcoin era aproape de maximele istorice, depozitul BTC al lui Zhong se ridica la peste 3.6 miliarde de dolari, potrivit Departamentului de Justiție.
Cu BTC tranzacționat la 20,684 USD la momentul scrierii, BTC-ul lui Zhong ar fi evaluat la aproximativ 1,106,594,000 USD astăzi.
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Prezentare: Shutterstock/Jananova/Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/