Miami, un oraș cunoscut pentru stilul de viață opulent și legile prietenoase cu criptomonedele și primarul, a văzut una dintre cele mai agresive represiuni împotriva criminalilor cibernetici care folosesc bitcoin.
Procurorii federali au confiscat aproximativ 34 de milioane de dolari în criptomonede de la un bărbat din partea de sud-est a Floridei. Averea bitcoin a fost adunată de un rezident din Parkland suspectat că exploatează dark web-ul pentru a vinde informații despre conturile Netflix, HBO și Uber, printre alte servicii populare.
Deținerile cripto în cauză au fost evaluate inițial la 47 de milioane de dolari, dar din cauza scăderii prețului celei mai căutate criptomonede din lume în ultimele șase luni, valoarea sa actuală este de 34 de milioane de dolari.
Înregistrați confiscarea Bitcoin
Potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA, confiscarea a fost una dintre cele mai mari aduse vreodată de SUA, implicând criptomonede.
DOJ nu a identificat „cetățeanul Floridei de Sud” implicat în tranzacțiile criminale, iar comunicatul de știri nu a indicat dacă agenția urmărește un rechizitoriu.
Lectură recomandată | Blockchain este viitorul Hollywood-ului, spune CEO-ul WarnerMedia care pleacă
Între 2015 și 2017, individul ar fi săvârșit peste 100,000 de tranzacții online frauduloase.
Potrivit înregistrărilor judecătorești, a existat o lipsă de dovezi cu privire la faptele delicte ale persoanei.
Drept urmare, federalii din Miami au început să urmărească deținerile de criptomonede ale rezidentului Parkland, a căror reședință a fost căutată, dar nu a fost descoperită nicio dovadă concludentă.
Procurorii au declarat:
„Piețele Dark Web sau darknet sunt create special pentru a încuraja afacerile ilegale, asigurând anonimatul administratorilor site-ului, precum și al cumpărătorilor și vânzătorilor care efectuează tranzacții pe site.”
Capitalizarea totală a pieței BTC la 865.41 miliarde USD pe graficul zilnic | Sursă: TradingView.com
În plus, comunicatul a detaliat modul în care suspectul a obținut acces la dark web pentru a obține informații penale și recompensă sub formă de cripto.
Pentru început, suspectul a accesat rețeaua întunecată printr-o rețea distribuită global de computere care maschează adresele IP ale utilizatorilor, numită The Onion Router Network sau TOR.
Lectură recomandată | Gigantul tehnologic sud-coreean Kakao dobândește pachetul majoritar de acțiuni într-o bursă cripto-japoneză
Pe pahare și sărituri în lanț
O examinare ulterioară a datelor suspectului a arătat că apoi a folosit așa-numitele „tumblers” pentru a spăla criptomoneda printr-o practică numită „chain hopping”.
În esență, paharele sunt similare cu blenderele. Indivizii introduc moneda pe care doresc să o ascundă, care este tăiată în bucăți și amestecată cu o serie de alte monede curate înainte de a fi aruncată către adrese aleatorii.
Potrivit înregistrărilor judecătorești, suspectul nu a contestat confiscarea criptomonedei de către guvernul SUA.
Biroul Federal de Investigații a închis Silk Road, o piață întunecată care a produs peste 1 miliard de dolari în tranzacții ilegale în 2013, făcând cunoscute piețele dark web și rolul criptomonedelor în activitățile lor economice.
Fondatorul Silk Road a fost condamnat la închisoare pe viață în 2015 într-un caz care a atras atenția pe scară largă și a fost detaliat într-un documentar din 2017.
Imagine prezentată de pe Investopedia, diagramă din TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Sursa: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/