Federalii spun că ATM-urile Bitcoin ar putea facilita traficul sexual

Biroul pentru responsabilitatea guvernului Statelor Unite (GAO) are a publicat un raport care detaliază modul în care criptomonedele și chioșcurile criptografice pot fi utilizate pentru a facilita traficul de persoane și de droguri. Un chioșc cripto este un alt termen pentru popular ATM-uri cripto care au apărut în toată țara.

Raportul prezintă două motive principale pentru care aceste chioșcuri sau ATM-uri pot ajuta la facilitarea activității criminale.

„Deși operatorii de chioșcuri trebuie să se înregistreze la FinCEN, ei nu sunt obligați să raporteze în mod obișnuit locațiile specifice ale chioșcurilor lor”, se arată în raport. „Acest lucru limitează capacitatea agențiilor federale de a identifica chioșcuri în zonele care au fost desemnate ca fiind cu risc ridicat pentru infracțiuni financiare și ar putea implica trafic de persoane și de droguri.”

În al doilea rând, raportul adaugă că chioșcurile de monedă virtuală „pot alege să nu colecteze informații despre identitatea unui utilizator”. Acest lucru, la rândul său, oferă „un anumit grad de anonimat” și face monedele virtuale „atractive pentru criminali”, a spus GOA. 

Raportul citează, de asemenea, FBI, care a spus că a existat „o creștere a utilizării chioșcurilor de monedă virtuală în scopuri ilicite”, inclusiv trafic de persoane și de droguri.

Potrivit Coin ATM Radar, un site web care le permite operatorilor de bancomate să raporteze singure locațiile bancomatelor, ATM-urile cripto se răspândesc rapid în Statele Unite. 

În ianuarie 2017, un total de 560 erau activi în SUA. Astăzi, acest număr a crescut la peste 30,000.

Raportul GAO este de asemenea single Bitcoin considerat cel mai mare infractor. 

„Bitcoinul este cea mai frecvent utilizată monedă virtuală pe care agențiile au observat-o facilitând activități ilicite, potrivit oficialilor mai multor agenții federale pe care le-am intervievat”, se arată în raport.

Desfacerea preocupărilor legate de criptografie ale GOA

În iunie 2021, GAO a raportat despre metodele de plată acceptate de platformele implicate pe piața sexuală comercială online americană, despre care GAO susține că pot fi folosite pentru trafic sexual ilegal. 

„Internetul a permis o piață online pentru sexul comercial, care poate fi folosită pentru a promova prostituția proprie sau a altora și traficul sexual”, a spus GAO.

GOA a analizat 27 de platforme angajate pe piața sexuală comercială online. „Astfel de platforme pot fi folosite pentru a facilita traficul sexual”, a adăugat GOA. 

Analiza lor a constatat că 15 dintre platforme acceptau monede virtuale ca formă de plată, printre alte forme de plată tradiționale. Trei dintre acestea afară monede virtuale acceptate.

GOA a intervievat, de asemenea, oficiali de la Unitatea de Investigații pentru Securitatea Internațională (ICE-HSI), care au spus că anumite „funcții de anonimizare” ale criptomonedelor atrag traficanții sexuali. 

Traficul de droguri și cripto

De asemenea, GOA a constatat că criptomonedele pot fi folosite pentru a facilita traficul de droguri, o legătură care a fost făcută de multe ori înainte. 

Potrivit Centrului de Crime Cibernetice al unității ICE-HSI – care este citat în raportul GOA – se estimează că 80-90% din vânzările de pe dark web sunt legate de droguri ilegale, iar aceste tranzacții sunt toate tranzacții cripto, deoarece „alte tipuri de plată nu sunt în general acceptate pe piețele dark web.”

Raportul a citat Evaluarea Națională a Amenințării Drogurilor de la Drug Enforcement Administration, care a constatat în 2020 că criptomonedele devin din ce în ce mai frecvent utilizate ca mijloc de a transfera veniturile peste granițe.

Este cunoscut faptul că piețele de droguri de pe dark web au folosit criptomonede de ani de zile. Cazurile importante – toate citate în raportul GAO – includ Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) și Buyersclub (2020). 

Conform datelor Chainalysis publicată în 2020, piețele dark web au făcut mai mulți bani în 2020 decât în ​​orice an precedent. 

Mai recent, Chainalysis a descoperit că infracțiunile legate de cripto a lovit a record de 14 miliarde dolari în 2021. Această cifră a reprezentat totuși doar 0.15% din totalul de 15.8 trilioane de dolari în volume cripto, marcând cel mai scăzut procent de tranzacții ilicite din industrie.