Oficialii federali au recuperat aproape 3 milioane de dolari fonduri cripto furate. Banii au fost luați printr-o schemă de fraudă care a dus la trecerea a peste 150 de unități bitcoin în mâini criminale.
Oficialii federali au fost furați BTC înapoi
Se presupune că schema a început în urmă cu trei ani, în 2020. Persoanele care supraveghează înșelătorie au înființat un call center pe care l-au folosit în mod inerent pentru a viza comercianții și investitorii din SUA. Acești indivizi îi chemau și pretindeau că servesc ca membri ai agențiilor de aplicare a legii din SUA.
Ei le spuneau oamenilor că sunau că identitatea lor a fost compromisă și, după ce le-au câștigat încrederea, le-ar cere victimelor să trimită mici bucăți de bani – de obicei în bitcoin – la o adresă de portofel controlată pentru a se asigura că pot fi verificate. .
Acesta este întotdeauna un steag roșu. Nicio agenție federală sau de aplicare a legii nu va suna vreodată pe cineva așa. În plus, ei nu vă vor cere niciodată să transmiteți fonduri. Din păcate, victimele nu au văzut ce se întâmplă și, neputând citi printre rânduri, au ajuns să-și piardă cantități mari din portofolii.
Vanessa Avery – avocatul SUA pentru districtul Connecticut – a susținut într-un interviu recent:
Acest birou și partenerii noștri de aplicare a legii sunt pregătiți să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a investiga, a perturba și a urmări în justiție schemele de fraudă, în special înșelătoriile care vizează populațiile vulnerabile. Vom continua să fim în fruntea investigării și confiscării activelor digitale, cum ar fi criptomoneda, atunci când aceste active sunt legate de un comportament criminal. Persoanele care comit infracțiuni nu vor putea ascunde în mod digital sau în altă parte veniturile acestor infracțiuni.
Jean Njock – agent special interimar responsabil cu divizia New Haven, CT a Biroului Federal de Investigații (FBI) – și-a aruncat cei doi cenți în amestec, comentând:
Indiferent de instrumentele și metodele cibernetice pe care le creează actorii criminali pentru a frauda membrii publicului, noi, cei de la FBI, US Marshals și Serviciul Secret, dedicăm toate resursele identificării celor responsabili și aducerii lor în fața justiției, indiferent unde se află în lume. Încurajăm pe toată lumea să efectueze diligența necesară pentru a verifica autenticitatea cu cine au de-a face atunci când desfășoară afaceri online, pentru a evita să fie victima înșelătoriilor.
Activele sunt returnate
Povestea are un final fericit prin faptul că multe dintre presupusele victime își primesc acum banii înapoi, după ce oficialii au reușit să urmărească fondurile prin diferite conturi într-un singur portofel digital în care au fost mutați toți banii. Procuratura SUA a reușit apoi să obțină un mandat civil de confiscare a bunurilor pentru portofel.
Cazul este încă deschis și este investigat de mai multe agenții de drept din întreaga țară.
Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/