- Bitcoin-uri în valoare de milioane de dolari au fost confiscate de FBI.
Escrocii care se dădeau drept personal al forțelor de ordine din SUA au înșelat oamenii din milioane de dolari în Bitcoin în ultimii ani. Acești escroci își sună frecvent sau e-mail-uri victimele în timp ce se prezintă drept agenți ai FBI sau ai altor organizații guvernamentale. Apoi îi informează că datorează taxe sau amenzi și îi avertizează că, dacă nu plătesc, vor fi arestați. Victimelor li se spune să-și trimită bitcoin la o anumită adresă de portofel pentru a evita arestarea.
Biroul Federal de Investigații (FBI) susține că a interceptat bitcoin în valoare de milioane de dolari de la escroci străini care vizează persoanele în vârstă. Escrocii le-au convins pe victime să le trimită bani pentru a le păstra, presupunând că sunt reprezentanți ai autorităților americane de aplicare a legii.
FBI și procurorul SUA pentru districtul Connecticut au anunțat vineri că bitcoin și alte active digitale au fost preluate în legătură cu o escrocherie care a vizat persoanele în vârstă. Ei au furnizat următoarele detalii: confiscarea a aproximativ 151 de bitcoini și alte active digitale a urmat unei anchete asupra unei întreprinderi de fraudă care se baza în mare măsură pe victime fără apărare.
FBI, Serviciul Secret al SUA și Serviciul Mareșal al SUA desfășoară investigații în acest caz.
Escrocheria care a avut loc în sau în jurul lui octombrie 2020 implică persoane din afară care se prezintă drept agenți ai forțelor de ordine americane. Autoritățile au susținut că au vizat în mod special victimele slabe, inclusiv americanii din prima generație și persoanele în vârstă. Aceștia au informat persoanele că identitatea lor a fost furată la telefon. Escrocii au cerut transferuri de bani pentru păstrare după ce și-au câștigat încrederea victimelor, promițând să restituie banii plus dobânda. Specificul anunțului este: odată ce cei din afară au avut acces la banii victimelor, i-au transferat între diverse conturi bancare și i-au schimbat în monedă digitală, precum bitcoin și alte criptomonede.
Un portofel digital care conținea bitcoin și alte criptomonede care au fost cumpărate din banii victimelor a fost găsit atunci când anchetatorii forțelor de ordine au urmărit banii victimelor prin numeroase conturi. Poliția a subliniat că escrocii sunt încă în libertate.
Potrivit anunțului, un civil activ mandatul de confiscare pentru portofelul digital a fost acordat Procuraturii SUA. Activele digitale au constituit venituri din fraudă prin cablu, ceea ce a determinat Procuratura SUA să utilizeze procedura civilă de confiscare a bunurilor.
Acesta servește ca un avertisment că escrocii vor folosi orice tehnică în puterea lor pentru a-și frauda banii pe indivizi nebănuiți. Este esențial să fiți precauți și să nu credeți apelurile telefonice sau e-mailurile neautorizate, mai ales dacă pretind că sunt de la guvern. Nu trimiteți bani și nu oferiți informații personale dacă primiți un apel sau un e-mail ca acesta. Contactați imediat FBI sau altă agenție de aplicare a legii dacă credeți că sunteți victima unei escrocherii. Acțiunile FBI, în acest caz, arată dedicarea sa pentru a proteja oamenii de fraudă și pentru a aduce victimelor dreptate.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/23/fbi-strikes-back-seizes-millions-in-bitcoin-from-overseas-scammers/