FBI caută victime ale platformei de minerit Bitcoin defuncte în timp ce doi au fost arestați

• Doi estonieni au fost arestați pentru că ar fi comis o fraudă cripto în valoare de peste 575 de milioane de dolari
• Acuzații sunt figurile din spatele furnizorului de servicii de exploatare în cloud Bitcoin – HashFlare
• Aceștia ar fi folosit banii pentru a cumpăra proprietăți imobiliare și mașini de lux

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DoJ) a anunțat arestarea a doi estonieni în capitala Tallinn. Departamentul i-a acuzat că au comis fraudă criptografică și că au spălat bani. Defraudatorii – Serghei Potapenko și Ivan Turõgin – au fost mințile din spatele furnizorului de servicii de mining în cloud Bitcoin – HashFlare.

Estonienii sunt acuzați că au fraudat investitorii cu 575 de milioane de dolari în scheme cripto. Biroul Federal de Investigații (FBI) a preluat ancheta acestui caz și este caută potenţiale victime ale HashFlare. Mai mult, dacă va fi găsit vinovat de săvârșirea acestor infracțiuni, acuzații riscă 20 de ani de închisoare.

Citeste Predicția de preț [BTC] a Bitcoin 2023-2024

Serviciul de minerit Bitcoin defunct se presupune că ia acasă milioane de dolari

Furnizorul de servicii de cripto mining a fost o subsidiară a HashCoins OU. Platforma a oferit servicii de exploatare în cloud pentru Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH și ZCash. S-a prăbușit în august 2019, citând piața cripto ursului și nerentabilitate de minerit Bitcoin ca motiv. Și, având în vedere că platforma a funcționat pe un contract anual, mulți oameni aveau să piardă bani, deoarece T&C-ul companiei i-a permis să încheie contracte fără a face nicio rambursare.

Cele mai recente informații furnizate de DoJ susțin că Hashflare nu deține echipamentele miniere pe care pretindea că le are în primul rând. Comunicatul de presă în continuare citit,

„Când investitorii au cerut să-și retragă veniturile din minerit, Potapenko și Turõgin nu au putut plăti moneda extrasă așa cum au promis. În schimb, ei fie s-au opus să efectueze plățile, fie i-au plătit pe investitori folosind moneda virtuală pe care inculpații au cumpărat-o de pe piața liberă – nu moneda pe care o extraseseră”.

În special, acuzații au fost retrageți nu numai pentru implicarea lor în HashFlare, ci și pentru Polybius, o platformă care ar funcționa ca o bancă de criptomonede. Acuzatul a strâns aproape 25 de milioane de dolari de la investitori din cauza promisiunii de a le plăti dividende pentru Polybius.

Cu toate acestea, dividendele nu au fost niciodată livrate. Și, banii strânși au fost transferați în alte conturi bancare și portofele controlate exclusiv de acuzat. Potapenko și Turõgin ar fi spălat apoi o parte din aceste fonduri către companii figură pentru a cumpăra aproape 75 de proprietăți imobiliare și mașini de lux.