DOJ și FBI investighează laboratoarele Terraform în legătură cu colapsul algoritmic Stablecoin

Report: DOJ and FBI Investigating Terraform Labs in Connection to Algorithmic Stablecoin Collapse

Se pare că Departamentul de Justiție (DOJ) și Biroul Federal de Investigații (FBI) investighează prăbușirea monedei algoritmice stabile terra usd (UST) și a firmei Terraform Labs. Surse fără nume spun că foștii membri ai personalului de la Terraform Labs, compania din spatele proiectului blockchain Terra, au fost chestionați de forțele de ordine din SUA.

Relație neobișnuită: Raportul susține că Terraform Labs și firma de plăți din Coreea de Sud Chai sunt investigate din SUA

După ce Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a intentat un proces împotriva Terraform Labs și a CEO-ului său, Do Kwon, acuzându-i de fraudă și de orchestrare a „o fraudă a valorilor mobiliare de cripto-active de mai multe miliarde de dolari”, se presupune că DOJ și FBI investighează Terraform Labs. . Alexander Osipovich de la Wall Street Journal relatează că oameni familiarizați cu chestiunea au detaliat că FBI și Districtul de Sud din New York DOJ au chestionat foști membri ai echipei Terraform Labs.

Potrivit unor surse, ancheta DOJ nu este mult diferită de acuzațiile SEC, iar anchetatorii analizează, de asemenea, relația dintre Terraform Labs (TFL) și firma de plăți sud-coreeană Chai. Cofondatorul TFL, Daniel Shin, a creat firma de plăți Chai și s-a susținut că compania a ajutat Terra să spăleze fonduri. Câteva social media Rapoarte au arătat că Terraform Labs și Chai au avut o relație neobișnuită. La mijlocul lunii noiembrie 2022, a fost raportat că anchetatorii sud-coreeni îi cercetau pe Chai și Daniel Shin.

Osipovich a remarcat că WSJ a contactat SDNY DOJ și Terraform Labs, dar ambele au refuzat să comenteze. Raportul a menționat, de asemenea, că „nu s-a putut afla ce acuzații specifice” ar putea urmări DOJ, iar cazul ar putea fi abandonat. Avocatul lui Do Kwon și avocatul TFL încearcă să respingă procesul SEC, iar Kwon neagă vehement că ar fi comis fraudă. Kwon nu a fost activ pe rețelele sociale de la 1 februarie 2023.

În prezent, moneda odată stabilă Terra USD (UST), denumită acum USTC, se tranzacționează la 0.023 USD pe unitate. Fostul activ nativ al Terra, LUNA, denumit acum Luna Classic (LUNC), are un preț de 0.00013233 USD pe monedă marți. În plus, cea de-a doua iterație a criptoactivului nativ Terra, LUNA 2.0, schimbă astăzi mâinile pentru 1.42 USD pe unitate. CEO-ul TFL, Do Kwon, locuia în Singapore, dar unde se află în prezent nu se știe. Procurorii din Coreea de Sud cred că Kwon ar putea fi în Dubai și, eventual, chiar în Serbia.

Etichete în această poveste

Alexander Osipovich, Algorithmic stablecoin, Blockchain, CHAI, Acuzații, co-fondator, Criptomonedă, Daniel Shin, demitere, DOJ, Dubai, FBI, Fraudă, Investigație, anchetatori, avocat, LUNA, Luna 2.0, Spălare de bani, miliarde de dolari, sondă , relație, SDNY, SEC, fraudă de valori mobiliare, Serbia, Social Media, Coreea de Sud, sud-coreeană, Terra USD, terraform labs, CEO TFL, neobișnuit, UST, Wall Street Journal

Care credeți că va fi rezultatul investigației DOJ și FBI asupra Terraform Labs? Împărtășiți-vă gândurile în secțiunea de comentarii de mai jos.

Jamie Redman

Jamie Redman este directorul de știri la Bitcoin.com News și un jurnalist de tehnologie financiară care locuiește în Florida. Redman este un membru activ al comunității criptomonede din 2011. Are o pasiune pentru Bitcoin, codul open-source și aplicațiile descentralizate. Din septembrie 2015, Redman a scris peste 6,000 de articole pentru Bitcoin.com News despre protocoalele perturbatoare care apar astăzi.