Conform acuzației oficiale împotriva fondatorului Terraform Labs, compania din spatele prăbușirii Terra (LUNA) ecosistem, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) susține că Do Kwon a profitat de o parte din rezerva sa masivă de Bitcoin (BTC).
Pe lângă faptul că îl acuză că a induce în eroare investitorii, SUA regulator a mai declarat că Do Kwon a transferat peste 10,000 Bitcoin din eşuat blockchain proiect și a transformat o parte din el în numerar prin intermediul unui elvețian bancă, conform a raportează by Bloomberg publicat pe 17 februarie.
acuzațiile SEC
plângere afirmă că SEC acuză Kwon și Terraform Labs de fraudă legată de cryptocurrencies create de ei, ceea ce a dus la pierderi investitorilor de cel puțin 40 de miliarde de dolari, precum și la stocarea a peste 10,000 de BTC într-un rece cripto portofel departe de orice cripto-schimb.
Mai mult, agenția a spus că inculpații au transferat (și continuă să transfere) aceste bunuri din portofel „în mod periodic din mai 2022”, trimițându-le către o persoană nedezvăluită. financiar instituție cu sediul în Elveția și transformându-le în numerar.
„Între iunie 2022 și data acestei plângeri, peste 100 de milioane de dolari în monedă fiat au fost retrase din acea bancă elvețiană”, a precizat SEC.
Do Kwon în mare ca LUNC suferă
În ciuda negării sale, Do Kwon rămâne pe fuga după Coreea de Sud a emis un mandat de arestare după el şi ai lui plasare pe o notificare roșie a Interpolului, cu cele mai recente informații îndreptându-se pe a lui posibilă ascunzătoare în Serbia, ceea ce i-a determinat pe oficialii sud-coreeni la vizita țara europeană în efortul de a-l găsi.
Între timp, știrile despre câinele de pază financiar din SUA îl taxează oficial pe Do Kwon împins capitalizarea bursieră a Terra Classic (LUNC), criptomoneda nativă rebrandata a vechii rețele Terra, sub nivelul de 1 miliard de dolari, reprezentând o pierdere de peste 50 de milioane de dolari într-o singură zi, așa cum finbold raportate.
Sursa: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/