10,000 BTC ale portofelului Wex Dead Crypto Exchange au fost eliminate în mod suspect 

• Wex, succesorul BTC-e furtul a 10,000 BTC în orice mod anonim.
• Arestarea lui Alexander Vinnik sub acuzația de spălare de bani legată de Mt. Gox. 
• Implicarea lui Alexie Bilyuchenko în fraude și povestea lui de fundal. 

Transferul de 10k BTC al lui Wex 

Succesorul schimbului de criptomonede închis BTC-e, Wex, s-a dovedit a fi 10,000 BTC mutați din portofelele lor pentru prima dată în cinci ani. 

Potrivit surselor, BTC în valoare de 165 de milioane de dolari a fost transferat în portofelele anonime de la ultima sa tranzacție, în august 2017. Pe 23 noiembrie 2022, 3,500 de BTC au fost mutați în mai multe portofele necunoscute, iar o altă sumă de 6,500 a fost mutată în o singură adresă. 

A fost observat pentru prima dată de Sergey Mendeleev, fondatorul schimbului de criptomonede Garantex și CEO al Indefibank. Conform rapoartelor Bits.media, Sergey a dezvăluit-o pe canalul său Telegram. 

Spre deosebire de alți jucători, BTC-e nu le-a cerut utilizatorilor verificarea identității și a atras investitorii legitimi, precum și criminalii organizați să spăleze bani. Potrivit Global Witness, creșterea popularității BTC-e în rândul investitorilor a fost observată în 2016, deoarece a devenit al treilea cel mai mare schimb de criptomonede din lume.   

Biroul Federal de Investigații (FBI) a bănuit că BTC-e este implicat 

în ascunderea fondurilor furate legate de hack-ul Mt. Gox din februarie 2014. De asemenea, experții în criminalitate cibernetică cred că este folosit greșit și de misteriosul grup rus de hacking Fancy bears.     

Ce sa întâmplat cu toți vinovații?

Potrivit Coin Republic, FBI a forțat BTC-e să oprească operațiunile de afaceri în 2107. Presupusul operator al cripto-ului schimb, Alexander Vinnik, a fost arestat de autoritățile din Grecia în același an de către Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), care este acuzat de spălare de bani a aproximativ 9 miliarde de dolari prin schimb.  

Potrivit BBC, după prăbușirea companiei anterioare, care a fost fondată de Vinnik și celălalt partener al său Alexie Bilyuchenko. La scurt timp după, pentru a recupera pierderile, Bilyuchenko a decis să înceapă un alt schimb numit Wex. Dar în curând, în vara lui 2018, activitatea de tranzacționare a încetinit, iar la sfârșitul anului și, în cele din urmă, s-a oprit complet brusc. . 

Jucătorul cheie Alexie a fost responsabil pentru oprirea tranzacționării la Wex, lăsând utilizatorii în imposibilitatea de a-și accesa investițiile. Deținerile de criptomonede în valoare estimată la 450 de milioane de dolari au dispărut fără nicio urmă.  

Avocatul lui Vinnik, Timofei Musatov, a declarat reporterilor din presa locală că, în timp ce Vinnik se află în închisoare, acesta a făcut greva foamei, suferind de o tumoare pe creier. Franța, Rusia și Statele Unite solicită extrădarea lui. În decembrie 2019, poliția din Grecia l-a predat Franței. După aceea, autoritățile franceze l-au mutat în guvernul Statelor Unite în același an. 

După cum a menționat Mendeleev, forțele de ordine ruse l-au arestat pe Biliucenko în martie 2019. În iunie 2022, coproprietarul și CEO-ul Wex a fost arestat de Interpol la cererea Kazahstanului.  

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)