Piramida criptografică distrusă în Rusia, pierderile depășesc 10 milioane de dolari – Bitcoin News

Agențiile ruse de aplicare a legii i-au urmărit pe organizatorii unei mari criptopiramide care promite venituri extraordinar de mari. Schema Ponzi este dezlegată după ce un proiect similar a fraudat mii de investitori din Rusia, regiune și mult dincolo.

Poliția găsește organizatori de cripto-piramide în Daghestan, Rusia

Ofițerii Serviciului Federal de Securitate (FSB) și ai Ministerului Afacerilor Interne din Republica Rusă Daghestan au identificat persoane suspectate de organizarea unei piramide financiare majore care oferă victimelor profituri de până la 500% pe an din investițiile lor în active digitale.

Potrivit unor surse citate de cotidianul rus de afaceri Kommersant, suspecţii sunt reprezentanţi ai proiectului Yusra Global, a informat Forklog. Pe lângă Daghestan, entitatea frauduloasă și-a stabilit birouri în alte regiuni rusești, Kazahstan în Asia Centrală și Turcia.

Publicația dezvăluie că autoritățile au reținut patru persoane în ianuarie, toți cetățeni ruși, despre care se crede că se află în spatele schemei Ponzi. Aceștia au fost arestați inițial pentru o perioadă de două luni. Inculpații riscă până la zece ani de închisoare pe lângă amenzi usturătoare.

Făptuitorii fraudei umflau cotațiile valorii activelor digitale și plăteau dividende folosind fondurile investite de noii participanți la piramidă, detaliază raportul. Au împărțit restul banilor între ei și au cumpărat imobile.

Estimările preliminare sugerează că pierderile victimelor se ridică la 1 miliard de ruble, sau mai mult de 10 milioane de dolari, conform cursurilor de schimb curente la momentul redactării acestui articol, a dezvăluit ziarul rus.

Vestea despre ancheta asupra lui Yusra Global vine după anul trecut, când autoritățile ruse au distrus, probabil, cea mai mare înșelătorie financiară a țării de la faimoasa. MMM piramidă în anii 1990.

Finiko, de asemenea, o schemă Ponzi care exploatează popularitatea în creștere a criptomonedelor, este responsabilă pentru de pe de până la 4 miliarde de dolari în total. Fondatorul ei Kirill Doronin — un influencer de pe rețelele sociale asociat cu alte escrocherii în trecut — și un număr de ai lui complici au fost arestați.

Cetățeni ai Rusiei, Ucrainei și ai altor țări din spațiul fost-sovietic, state membre ale UE și SUA se numără printre persoanele care au trimis 800,000 de depozite cripto separate către entitatea fantomă. Piramida, care avea sediul într-o altă republică rusă, Tatarstan, primit Bitcoin în valoare de peste 1.5 miliarde de dolari în mai puțin de doi ani, potrivit Chainalysis.

Vă așteptați ca autoritățile ruse să vizeze alte piramide financiare legate de investițiile cripto? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons