În zilele noastre, criptomoneda, drogurile și alte lucruri interzise merg mână în mână.
În Australia, poliția și-a unit forțele cu autoritățile federale din Statele Unite pentru a reține un grup de bărbați acuzați de spălare de bani și distribuție de narcotice.
Trei bărbați în vârstă de 34, 39 și 45 de ani au fost arestați sâmbătă după-amiază într-o unitate de depozitare din Sydney, ca parte a unei investigații în curs privind importul de droguri și spălarea banilor folosind criptomonede în stat.
Ofițerii, ajutați de o echipă de revolte, au executat mandate de percheziție la două apartamente situate într-un bloc de unități în apropiere de locul arestărilor anterioare.
Lectură recomandată | Utilizarea cripto-urilor este mai intensă în țările corupte, arată un studiu al FMI
Potrivit autorităților, aceștia au confiscat 4.7 milioane de dolari în numerar, laptop-uri, contoare de bani, telefoane mobile și dispozitive USB care permit utilizatorilor să achiziționeze Bitcoin și alte criptomonede folosind numerar sau un card de debit.
În plus, autoritățile au declarat că l-au percheziționat pe tânărul și au descoperit că acesta deținea 120,000 de dolari în numerar, în timp ce bărbatul în vârstă transporta 51,500 de dolari în numerar.
De asemenea, au fost recuperate aproximativ cinci kilograme de narcotice interzise, inclusiv cocaină, heroină și metilamfetamina.
Poliția a fost asistată de Departamentul de Securitate Internă al SUA și de Comisia Australiană de Informații Criminale (ACIC).
Tânărul se confruntă cu acuzații de spălare de bani și comerț cu produse din infracțiune.
Bărbatul de 39 de ani a fost acuzat de 12 capete de acuzare, inclusiv furnizarea comercială de droguri ilegale și cunoștințele despre traficul cu veniturile din infracțiune. Sâmbătă, el s-a prezentat la Tribunalul Local Central și i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune.
Capitalizarea totală a pieței BTC la 805.46 miliarde USD pe graficul zilnic | Sursă: TradingView.com
Bărbatul în vârstă a primit eliberare condiționată și va apărea în instanță luna viitoare sub acuzația de a comercializa cu bună știință veniturile din infracțiuni și de a furniza narcotice interzise.
Arestările și confiscarea, potrivit detectivului supt. Robert Critchlow de la Sydney State Crime Command's Organizated Crime Squad, demonstrează eficacitatea operațiunilor cu mai multe agenții în reprimarea criminalității mari în întregul stat.
„Strike Force Mactier este o operațiune multi-agenție bine coordonată, care și-a demonstrat capacitatea de a perturba crima organizată severă din New South Wales”, spune detectivul Robert Critchlow.
Între timp, există o îngrijorare tot mai mare în Australia cu privire la utilizarea monedelor digitale. Autoritățile au înaintat legislație pentru a guverna criptoactivele, cu scopul principal de a descuraja utilizarea lor criminală pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Potrivit poliției australiene, înșelătoriile cu criptomonede „au izbucnit” în urma focarului de COVID-19 și au adoptat o politică de „urmare a banilor”.
„Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să cooperăm cu forța de poliție din NSW și cu alți parteneri interni și străini pentru a asigura succesul operațiunilor noastre”, a spus directorul executiv al operațiunilor de informații ACIC, Robert Jackson.
Nouă agenții guvernamentale, inclusiv Poliția Federală Australiană, Biroul Fiscal Australian și AFP, au format un grup de lucru pentru a urmări aceste activități nefaste.
Lectură recomandată | Fata, 13 ani, devine multimilionară vânzând arta NFT a femeilor cu gât lung
Imagine prezentată din Crossfire KM, diagramă din TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/