Cofondatorul celei mai mari piramide criptografice din Rusia, Finiko, arestat în Emiratele Arabe Unite – Știri Bitcoin

Unul dintre fondatorii celei mai cunoscute scheme Ponzi din Rusia din ultima vreme, Finiko, se află în detenție în Emiratele Arabe Unite, potrivit unui raport din presa rusă. Asociatul apropiat al creierului criptopiramidei a părăsit Federația Rusă, în timp ce înșelătoria s-a prăbușit vara trecută.

Autoritățile Emiratelor Arabe Unite examinează cererea de extrădare din Rusia pentru cel mai bun membru Finiko

Zygmunt Zygmuntovich, co-fondator și reprezentant de rang înalt al celei mai mari scheme Ponzi din Rusia de atunci MMM în anii 1990, a fost capturat în Emiratele Arabe Unite (EAU), a informat joi portalul rus „Business Online”. Arestarea a fost confirmată de Procuratura Generală a Rusiei.

Potrivit publicației, tânărul de 24 de ani, cetățean german, se află de la începutul lunii septembrie într-o închisoare din statul Golfului. Procurorii ruși au declarat pentru presa că au fost informați despre reținerea lui de către biroul local Interpol. Rusia a depus deja o cerere de extrădare la Ministerul Justiției din țară, care este în prezent examinată de autoritățile competente din Abu Dhabi.

Zygmuntovich a fost trecut pe o listă de urmărit internațional atunci când forțele de ordine ruse au lansat o anchetă penală în schema de investiții frauduloase, alături de Marat Sabirov și Edward Sabirov, alți doi asociați ai fondatorului Finiko, Kirill Doronin, care se află în închisoare din iulie 2021. Cei trei bărbații au reușit să părăsească Rusia în timp ce piramida financiară se prăbuși.

Locația soților Sabirov nu este cunoscută în acest moment și circumstanțele exacte în care a fost arestat Zygmuntovich sunt, de asemenea, neclare. Dar surse informate au declarat pentru „Business Online” că cei doi foști parteneri ai săi ar fi putut informa forțele de securitate despre locația sa.

Inculpații în dosarul penal sunt alte 22 de persoane, printre care promotorii de top ai lui Finiko. Printre ei se numără și două femei, Lilia Nurieva și Dina Gabdullina, precum și vicepreședintele lui Finiko și mâna dreaptă a lui Doronin, Ilgiz Shakirov, care a fost arestat în Republica Rusă Tatarstan unde se baza schema Ponzi. În noiembrie anul trecut, mintea lui Finiko s-a oferit să depună mărturie împotriva a 44 dintre complicii săi.

Potrivit Ministerului rus al Afacerilor Interne, membrii și directorii Finiko au atras cel puțin 5 miliarde de ruble (peste 80 de milioane de dolari) în piramidă, dar totalul real al pierderilor este probabil mult mai mare. Banii au venit de la investitori fraudați din Rusia și alte câteva țări din fostul spațiu sovietic, țările UE Germania, Austria și Ungaria, SUA și din alte părți.

Multe dintre victime au fost rugate să trimită criptomonede la adresele portofelului controlate de Finiko, o entitate fantomă. Potrivit unui raportează de către firma de criminalistică blockchain Chainalysis, piramida a primit bitcoin în valoare de peste 1.5 miliarde de dolari între decembrie 2019 și august 2021. Monedele au fost transferate în 800,000 de depozite de către oameni ademeniți cu promisiuni de rentabilitate lunară de până la 30%.

Vă așteptați la alte arestări în cazul Finiko? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons