CFTC depune acuzații împotriva Mastermind of 12 milioane de dolari Bitcoin Ponzi Scheme ⋆ ZyCrypto

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a depus acuzații împotriva unui om din Ohia și a companiilor sale pentru deturnarea a peste 12 milioane de dolari de la clienți într-o schemă Ponzi alimentată de criptomonede.

CFTC aduce taxe

CFTC are încărcat un bărbat acuzat că a condus o înșelătorie cripto de mai multe milioane de dolari.

Rathnakishore Giri din New Albany, Ohio, s-a prefăcut a fi un comerciant de criptomonede de succes într-o schemă elaborată menită să înșele publicul nebănuit interesat de activele cripto.

Prin cele două companii ale sale SR Private Equity LLC și NBD Eidetic Capital LLC, Giri ar fi promis investitorilor că le va reinvesti capitalul în fonduri de investiții pentru a le aduce profituri frumoase - dar totul era o minciună.

Plângerea CFTC susține că peste 150 de potențiali investitori au contribuit cu 12 milioane de dolari în numerar plus cel puțin 10 bitcoini la fondurile sale din martie 2019 până în prezent. După cum puteți anticipa deja, Giri a folosit banii pentru a finanța un stil de viață generos. 

„Plângerea susține, de asemenea, că în solicitările lor către clienți, inculpații au omis fapte materiale, inclusiv inculpații au deturnat fondurile clienților pentru a plăti profituri altor clienți într-un mod asemănător unei scheme Ponzi și, de asemenea, au deturnat fonduri ale clienților pentru a plăti stilul de viață generos al lui Giri, care incluse închirieri de iahturi, vacanțe de lux și cumpărături de lux,” se citește un fragment din plângere.

Se pare că Giri le-a spus investitorilor că pot încasa oricând din investiția lor, dar nu a fost adevărat. El este acuzat că a încălcat legile mărfurilor care interzic manipularea faptelor și a „dispozitivelor înșelătoare”.

CFTC îi acuză și pe părinții lui Giri, Giri Subramani și Loka Pavani Giri, ca inculpați de ajutor în posesia unor fonduri la care nu au niciun interes legitim.

Rambursarea investitorilor

Comisia dorește ca instanța să-l oblige pe Giri să ramburseze investitorii fraudați. Pe lângă instrucțiunile lui Giri să oprească toate activitățile legate de schemă, CFTC dorește ca acesta să-și retragă toate câștigurile obținute nelegiuit.

În vinerea ei declaraţie, comisarul CFTC Kristin N. Johnson a remarcat că Comisia „sondajează cu rigurozitate piețele și aplică reglementările prin mandatul său de a proteja clienții”, dar noile produse de investiții, cum ar fi activele cripto, pot prezenta „noi provocări”. 

Cu toate acestea, acest caz ilustrează faptul că aplicarea eficientă și protecția consumatorilor trebuie să rămână una dintre prioritățile lor principale, indiferent de clasa de active.