Un rezident din Ohio care a condus o schemă Ponzi de 12 milioane de dolari care implică bitcoin a fost amendat de Comisia pentru tranzacționare și tranzacționare a mărfurilor din SUA (CFTC). Potrivit unei plângeri depuse de CFTC la o instanță districtuală din stat, joi, bărbatul a condus frauda pentru a-și plăti stilul de viață scump.
O schemă Ponzi este o practică de investiții frauduloasă în care investitorii inițiali sunt compensați cu bani obținuți din cei ulterioare. CFTC a anunțat vineri că Rathnakishore Giri, din New Albany, Ohio, s-a pozat ca un comerciant de criptomonede de succes.
Apoi, se pare că a convins peste 150 de potențiali investitori să-i dea 12 milioane de dolari în numerar, plus cel puțin 10 Bitcoin în valoare de aproximativ 240,326 de dolari astăzi.
CFTC introduce acuzații de schemă Ponzi împotriva unui rezident din Ohio
Plângerea, depusă în Districtul de Sud din Ohio, vizează un Rathnakishore Giri și cele două firme ale sale: SR Private Equity LLC și NBD Eidetic Capital LLC. De asemenea, CFTC dorește ca Giri să-și ramburseze investitorii pentru pierderile lor.
Potrivit CFTC Comisarul Kristin N. Johnson, Giri este acuzat că a orchestrat și susținut o fraudă care a vizat investitorii interesați de activele digitale.
Sub pretextul că a operat un fond de investiții de capital privat cu accent pe investițiile în active digitale, Giri a profitat de fervoarea contemporană pentru oportunitățile de investiții în active digitale și a atras investitorii nedoriți să contribuie cu peste 12 milioane de dolari în numerar și bitcoin la fondurile sale, cu promisiunea. de rentabilitate excepțională fără riscul unei pierderi financiare.
Comisarul CFTC Kristin N. Johnson
Giri este acuzat că a deturnat banii investitorilor către afacerile sale, printre care NBD Eidetic Capital, LLC și SR Private Equity, LLC. Potrivit CTFC, Giri a mințit clienții susținând că le va reinvesti banii în fonduri de investiții și va oferi profituri. Fondurile au fost în schimb cheltuite pe articole scumpe de către Giri, potrivit CTFC.
Plângerea susține, de asemenea, că, în solicitările lor către clienți, pârâții au omis fapte materiale, inclusiv inculpații au deturnat fondurile clienților pentru a plăti profituri altor clienți într-un mod asemănător unei scheme Ponzi și, de asemenea, au deturnat fonduri ale clienților pentru a plăti stilul de viață generos al lui Giri, care includea închirieri de iahturi, vacanțe de lux și cumpărături de lux.
CFTC
Plângerea îi mai numea pe părinții lui Giri, Giri Subramani și Loka Pavani Giri, drept inculpați de ajutor pentru deținerea de fonduri în care nu aveau niciun interes legitim. Potrivit CTFC, schemele cripto Ponzi au fost la cote maxime în ultimele luni.
Agenția solicită despăgubiri pentru consumatorii fraudați, restituirea câștigurilor obținute nelegiuit, sancțiuni civile, interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare și o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor viitoare ale Legii Bursei de Mărfuri (CEA) și ale normelor CFTC.
CFTC depune acuzațiile în colaborare cu SEC
Plângerea a fost depusă a doua zi după CFTC și Securities and Exchange Commission (SEC) a promovat un plan de extindere a cerințelor de raportare pentru fondurile speculative private și mari pentru a include deținerile de bitcoin.
Regulile fac parte dintr-un efort de colaborare al autorităților de reglementare din țară pentru a crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la modul în care funcționează fondurile private și ce active le gestionează. Potrivit plângerii, CFTC susține că Giri s-a implicat în fraude viitoare prin manipularea informațiilor și prin utilizarea „dispozitivelor înșelătoare”.
Potrivit lui Johnson, stilul de viață generos al lui Giri a fost caracterizat prin utilizarea avioanelor private, închirierea de iahturi, o casă de vacanță luxoasă, mașini de lux și haine scumpe de designer. Acest mod de viață a manifestat o totală lipsă de respect față de investitorii care au avut încredere în el.
De asemenea, CFTC continuă să investigheze pe Giri și afacerile sale. Comisia ia cerut să returneze orice câștig sau profit derivat din fraudă și orice bani plătiți în legătură cu abaterea, inclusiv salarii, comisioane, împrumuturi, comisioane, venituri și profituri comerciale.
Johnson a spus că CFTC „sondajează cu rigurozitate piețele și aplică reglementările”, dar că noile produse financiare, cum ar fi activele digitale, pot „crea noi provocări”.
Acest caz ilustrează aceste pericole, subliniază amenințările mereu prezente și demonstrează că, indiferent de clasa de active, aplicarea eficientă și protecția clienților trebuie să fie printre prioritățile noastre cele mai înalte.
Kristin N. Johnson
Este esențial ca toți participanții de pe piață să fie conștienți de faptul că acest comportament va fi supus măsurilor de aplicare în conformitate cu misiunea CFTC. Interesul recent pentru activele digitale și companiile de pe piața criptomonedei care fac publicitate cu randamente ridicate sau promiță bogății rapide, dar care ascund scheme înșelătoare care se bazează pe de mult interzis acțiunile sunt profund îngrijorătoare.
În timp ce inovația cripto are mai multe avantaje, CFTC a sfătuit consumatorii să rămână atenți. Escrocii care caută să beneficieze de un public nebănuitor, profitând de interesul popular față de tehnologia financiară de ultimă oră, vor efectua escrocherii care separă investitorii de banii lor.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/