CFTC îl acuză pe un bărbat din Ohio că operează o „schemă Ponzi bitcoin” de 12 milioane de dolari

Comisia americană de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) a depus o acțiune civilă împotriva unui bărbat din Ohio săptămâna aceasta, susținând că acesta a solicitat în mod fraudulos peste 12 milioane de dolari și cel puțin 10 bitcoini de la clienți, ca parte a unei aparente scheme Ponzi. Bărbatul a folosit, de asemenea, numerar pentru a finanța un „stil de viață luxos”, cu închiriere de iahturi, o mașină de lux și utilizarea unui jet privat, potrivit plângerii. 

Rathnakishore Giri și companiile sale, NBD Eidetic Capital, LLC și SR Private Equity, LLC., sunt acuzați că au solicitat în mod fraudulos bani de la 150 de clienți și că au deturnat fondurile clienților destinate tranzacționării cu active digitale. Plângerea îi acuză și pe părinții lui Giri ca inculpați de ajutor „în posesia unor fonduri la care nu au niciun interes legitim”.

„Giri a profitat de fervoarea contemporană pentru oportunitățile de investiții în active digitale și a atras investitorii nedoriți să contribuie cu peste 12 milioane de dolari în numerar și bitcoin la fondurile sale, cu promisiunea unor profituri excepționale, fără riscul unei pierderi financiare”, a declarat comisarul CFTC Kristin Johnson într-un comunicat. .

Potrivit plângerii, inculpații au solicitat și acceptat banii pentru a investi în fonduri de investiții în active digitale începând cu luna martie 2019. Giri și companiile sale sunt acuzate că au făcut declarații false, inclusiv garanții de profit. De asemenea, inculpații le-ar fi spus clienților că își pot retrage fondurile în orice moment, ceea ce era fals, potrivit plângerii. Mai mult, Giri este acuzat că a amestecat fondurile clienților cu fondurile proprii și conturile bancare ale părinților săi, Giri Subramani și Loka Pavani Giri.

„În loc să folosească fondurile clienților pentru a achiziționa și a tranzacționa active digitale așa cum a promis, Giri a buzunat pur și simplu banii clienților, folosind fondurile lor investite pentru a-și finanța stilul de viață generos – caracterizat prin utilizarea avioanelor private, închirierea de iahturi, o casă de vacanță extravagantă, o mașină de lux. și haine scumpe”, a spus Johnson.

CFTC și-a depus acțiunea civilă de executare la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud din Ohio, joi. CFTC caută restituirea clienților fraudați, restituirea câștigurilor obținute ilegal și penalități monetare civile. Comisia solicită, de asemenea, interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare și un ordin permanent împotriva încălcării ulterioare a Legii Bursei de Mărfuri și a reglementărilor CFTC. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.