Fondatorul BitConnect, Satish Kumbhani, căutat în India, deoarece un avocat local depune o plângere pentru lipsa Bitcoin 

Autoritățile din India îl caută acum pe fondatorul BitConnect, Satish Kumbhani, după ce numele său a apărut într-o plângere. Un avocat local l-a menționat pe Kumbhani într-o plângere cunoscută sub numele de First Information Report (FIR) în orașul de sud-vest Pune. Avocatul din Pune a spus în plângerea sa că a pierdut aproape 220 de Bitcoin în valoare de 420 milioane Rs (5.2 milioane USD). Potrivit bărbatului, acesta a pierdut banii prin mai multe platforme de investiții în criptomonede. 

Se caută fondatorul BitConnect în India

Alături de fondatorul BitConnect, avocatul a menționat și alte șase nume în FIR-ul său. Polițiștii au întocmit un FIR după verificarea faptelor plângerilor, ceea ce înseamnă că organele de drept au început o anchetă în acest caz. Potrivit reclamantului, acesta a fost fraudat cu investițiile sale inițiale și cu veniturile. Kumbhani a spus că investiția sa inițială a fost de 54 Bitcoin, iar randamentele au fost de 166 BTC. El a susținut că a fost obligat să reinvestească profitul în platformele de investiții cripto între 2016 și iunie 2021. Potrivit Indian Express, polițiștii nu au efectuat arestări în acest caz. 

BitConnect s-a bucurat de zgomotul ofertei inițiale de monede (ICO), care a fost puternic la mijlocul anului 2017. Protocolul cripto a generat miliarde de dolari de la investitori, plătind 10% din câștigurile din dobândă prin jetoane BCC. BitConnect a oferit chiar mai multe beneficii investitorilor care recomandă altora. În februarie, Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat penal pe Kumbhani, pe lângă faptul că Comisia pentru Valori Mobiliare (SEC) l-a dat în judecată în septembrie anul trecut. SEC a declarat că executivul a strâns în mod fraudulos peste 2 miliarde de dolari pentru BitConnect. Acuzația penală a DOJ a venit la mai puțin de un an după ce SEC l-a acuzat. Departamentul de Justiție a susținut că Kumbhani a fost implicat într-o schemă Ponzi de 2.4 miliarde de dolari în care investitorii din SUA au pierdut mulți bani. Cu toate acestea, el a dispărut. 

Locația lui Kumbhani necunoscută

SEC a spus într-un 28 februarie depozit că Kumbhani ar fi dispărut posibil din India, deoarece nu se știa unde se afla. 

„În octombrie 2021, Comisia a aflat că Kumbhani s-a mutat probabil din India la o adresă necunoscută într-o altă țară străină. Din noiembrie, Comisia se consultă cu autoritățile de reglementare financiară ale țării respective în încercarea de a localiza adresa lui Kumbhani. În prezent, însă, locația lui Kumbhani rămâne necunoscută, iar Comisia rămâne în imposibilitatea de a preciza când efortul său de a-l localiza va avea succes, dacă va fi deloc.”

Deja, fostul promotor BitConnect, Glenn Arcaro, a pledat vinovat pentru acuzațiile de fraudă. El a recunoscut că a conspirat cu alți directori din schema Ponzi, iar DOJ a confirmat. Într-un raport, Departamentul de Justiție a spus că Arcaro a recunoscut că a participat la o conspirație masivă care implică BitConnect. Potrivit Departamentului, schema este considerabil cea mai mare fraudă cripto acuzată vreodată penal. 

următor Știri Bitcoin, Știri Blockchain, știri despre criptocurrency, știri

Ibukun este un scriitor de cripto/finanțe interesat să transmită informații relevante, folosind cuvinte necomplexe pentru a ajunge la toate tipurile de public.
În afară de scris, îi place să vadă filme, să gătească și să exploreze restaurantele din orașul Lagos, unde locuiește.