Bitcoin of America acuzat pentru operarea de chioșcuri fără licență

Bitcoin of America, o firmă de tehnologie Bitcoin, și trei dintre directorii săi se confruntă cu acuzații de spălare de bani, conspirație și alte infracțiuni legate de funcționarea a peste 50 de chioșcuri de criptomonede fără licență din Ohio, care au beneficiat cu bună știință de pe urma înșelătoriilor cu criptomonede. Firma, care a funcționat sub numele de S&P Solutions, ar fi buzunat o taxă de transfer de 20% de fiecare dată când a avut loc o înșelătorie și a continuat să facă acest lucru chiar și după ce a aflat că sunt frauduloase.

Potrivit procurorului Andrew Rogalski, escrocii de dragoste, imitatorii forțelor de ordine și „robocallers” au exploatat lipsa de protecție împotriva spălării banilor din sistemele companiei pentru a transfera fonduri din portofelele criptografice ale utilizatorilor. Acești escroci le-au îndrumat victimelor, care sunt adesea în vârstă sau vulnerabile, să meargă în mod special la bancomatele Bitcoin of America, să ia banii pe care i-au retras din conturile lor de economii sau 401K și să pună banii în aparat în schimbul BTC într-un portofelul pe care ei cred că este al lor, dar nu au control asupra.

În timpul unei conferințe de presă, Rogalski a comentat că „aceste bancomate sunt gata pentru escroci”, adăugând că profită de victimele care sunt adesea în vârstă sau vulnerabile. Într-un caz, un domn în vârstă a pierdut 11,250 de dolari în trei tranzacții la unul dintre chioșcurile dubioase în mai puțin de o oră din cauza acestei escrocherii.

Firma și directorii săi ar fi operat chioșcurile fără licență de transfer de bani și au putut să facă acest lucru făcând declarații greșite scrise cu privire la natura afacerii lor către agențiile guvernamentale. Autoritățile au confiscat 52 de bancomate Bitcoin săptămâna trecută, dar firma are mai multe în Ohio și în alte state. Bitcoin of America a făcut profit de 3.5 milioane de dolari din depozitele în numerar la aceste chioșcuri ilegale în 2021, a spus Rogalski.

Oficialii cred că firma operează și eluda garanțiile de reglementare și cerințele de conformitate financiară din 2018. Investigația asupra companiei și a directorilor săi a fost condusă de Grupul operativ pentru Fraude cibernetice și Spălare de Bani al Serviciului Secret al Statelor Unite.

Acest rechizitoriu vine după ce Biroul FBI din Miami a avertizat în octombrie că ATM-urile cripto devin un vehicul popular pentru escroci pentru a frauda victimele într-o tendință crescândă de escrocherii de „măcelărire de porci”. Subliniază importanța unei reglementări adecvate și a conformității în industria criptomonedei pentru a proteja persoanele vulnerabile de activitățile frauduloase.