Mixerele Bitcoin sunt mai ocupate ca niciodată în 2022: analiză în lanț

In timp ce protecția vieții private prezintă mixerele de criptomonede ca o modalitate importantă de a proteja identitățile utilizatorilor individuali, o nouă raportează de la firma de informații blockchain Chainalysis spune că cea mai mare parte a criptomonelor trimise la mixere în acest an a fost de la infractorii cibernetici și de la statele naționale.

„Adresele ilicite reprezintă 23% din fondurile trimise către mixere până acum în 2022, în creștere de la 12% în 2021”, raportează Chainalysis.

Firma recunoaște că există multe motive legitime pentru a utiliza mixere, cum ar fi tranzacționarea criptografică sub un guvern opresiv sau anonimizarea tranzacțiilor legale, dar sensibile.

„Cu toate acestea, funcționalitatea de bază a mixerelor, combinată cu faptul că rareori, sau vreodată, solicită informații KYC [Know Your Customer], le face atractive în mod natural pentru infractorii cibernetici”, scrie Chainalysis.

Firma de urmărire mai spune că mixerele au primit mai multe criptomonede în 2022 decât oricând.

Mixerele de criptomonede sunt servicii care permit utilizatorilor să ștergă urma de bani digitală lăsată de majoritatea tranzacțiilor pe rețele blockchain, cum ar fi Bitcoin și Ethereum. Aceste servicii fac mai dificilă urmărirea traseului care ar fi public și ușor accesibil pe blockchain.

După cum sugerează și numele, mixerele, cunoscute și sub numele de tumblers, reunesc criptomonedele depuse de mulți utilizatori și le amestecă. Utilizatorii primesc apoi fonduri din fondul ofuscat echivalent cu ceea ce au pus, minus comisioane.

Potrivit Chainalysis, mixerele sunt clasificate ca transmițători de bani în Statele Unite în conformitate cu Legea privind secretul bancar (BSA). Transmițătorii de bani trebuie să se înregistreze la FinCEN și să implementeze un program de combatere a spălării banilor. Chiar și așa, firma spune că nu cunoaște vreun mixer care urmează în prezent reguli legate de politicile KYC sau AML (Anti-Money Laundering).

Autoritățile americane au acuzat, sancționat și amendat mai mulți operatori de mixere din 2021.

În august 2021, Larry Harmon, CEO al Bitcoin Mixer spirală, a pledat vinovat pentru spălare de bani taxe pentru că ar fi spălat 354,468 Bitcoin, aproximativ 300 de milioane de dolari la acea vreme. Harmon, care opera și serviciul de mixare Coin Ninja, a fost amendat $ 60 de milioane de.

În aprilie, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că a cooperat cu forțele de ordine germane pentru a sechestra site-ul darknet din Rusia hidrăserverele lui și a sancționat site-ul.

În mai, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA a emis sancțiuni împotriva unui serviciu de amestecare a criptomonedelor, Blender.io, cu legături cu Coreea de Nord, în ceea ce Trezoreria numește o primă de acest fel acțiune. Potrivit agenției, cel puțin 21 de milioane de dolari din cele 622 de milioane de dolari furate în Axie Infinity Podul Ronin hack a fost trimis la Blender.

Luna trecută, infractorii cibernetici au trimis 36 de milioane de dolari în Ethereum furat de la Harmony Protocol Podul orizontului la serviciul de mixare Tornado Cash. În aceeași lună, Chainalysis a lansat un program de 24 de ore de răspuns la incident pentru a-i ajuta pe cei vizați de hackeri și ransomware.

Chainalysis spune că fondurile care merg către mixere provin în principal din schimburi centralizate, protocoale DeFi și adrese legate de activități ilicite legate de țări sancționate, piețe de darknet și hackeri, cum ar fi Coreea de Nord Grupul Lazarus.

Dar mixerele ar putea deveni în curând învechite – sau așa susține Chainalysis, deoarece firma „continuă să-și perfecționeze” capacitatea de a de-mix anumite tranzacții și de a vedea sursa originală de fonduri.

Vrei să fii expert în criptografii? Obțineți tot ce este mai bun de la Decrypt direct în căsuța dvs. de e-mail.

Obțineți cele mai mari știri cripto + rezumate săptămânale și multe altele!