Bitcoin, Ethereum cad în timp ce CFTC dă în judecată Binance și CEO-ul Changpeng Zhao

Principalul schimb de criptomonede după volumul de tranzacționare, Binance, și CEO-ul său Changpeng Zhao au fost dați în judecată luni de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Autoritatea de reglementare din SUA a susținut că Zhao și compania sa au încălcat regulile de tranzacționare și derivate, conform unui proces intentat de CFTC la un tribunal federal din Chicago.

Cele mai mari două criptomonede după capitalizarea bursieră, Bitcoin și Ethereum, au căzut la știri, potrivit CoinGecko. În ultima oră, Bitcoin a scăzut cu 3.3%, până la 26,800 USD, iar Ethereum s-a împiedicat cu 2.9% la sub 1,700 USD.

Zhao a răspuns la anunțul procesului printr-un tweet „4”, făcând aluzie la un tweet pe care l-a făcut în ianuarie, care leagă numărul de „Ignorați FUD, știri false, atacuri etc.”.

Procesul susține că Binance a operat o facilitate pentru tranzacționarea instrumentelor derivate de active digitale în SUA cel puțin din iulie 2019, permițând rezidenților să tranzacționeze futures, swap-uri și opțiuni pe criptomonede, inclusiv Bitcoin, Ethereum și Litecoin.

Binance a făcut, de asemenea, încercări de a-și crește amprenta în SUA, în ciuda afirmațiilor că schimbul ar împiedica rezidenții din SUA să acceseze platforma Binance, susține procesul.

„Binance a adoptat o abordare calculată, în etape, pentru a-și spori prezența în Statele Unite, în ciuda faptului că și-a declarat public intenția pretinsă de a „bloca” sau „restrânge” accesul la platforma sa de către clienții aflați în Statele Unite”, afirmă acesta.

Deși Binance, Zhao și alți angajați de la bursă știau că trebuie să înregistreze Binance la CFTC după ce au solicitat clienți din SUA, procesul susține că toți „au ales să ignore aceste cerințe și au subminat programul de conformitate ineficient al Binance”.

Una dintre modalitățile prin care Binance și-a subminat programul de conformitate a fost prin faptul că ofițerii, angajații și agenții săi asistă utilizatorii să folosească o rețea privată virtuală (VPN) pentru a le ascunde locația. CNBC raportate Săptămâna trecută, schimbul a jucat un rol în a ajuta oamenii să evite restricțiile din China pentru a accesa schimbul.

Procesul a continuat susținând că reticența Binance de a dezvălui locația birourilor sale executive reflectă încercările bursei de a evita reglementarea. Acesta afirmă că Binance nu a respectat legile menite să detecteze și să prevină spălarea banilor și finanțarea terorismului. 

„Binance nu a fost niciodată înregistrată la CFTC în nicio calitate și a ignorat legile federale esențiale pentru integritatea și vitalitatea piețelor financiare din SUA”, se arată în proces. „Dacă nu sunt reținute și poruncate de către această instanță, inculpații sunt probabil să continue să se angajeze în actele și practicile pretinse în prezenta plângere.”

Procesul include mesaje trimise prin intermediul aplicației de mesagerie criptate Signal care au fost colectate de pe telefonul lui Zhao. Acesta a adăugat că Zhao le-a instruit reprezentanților Binance să folosească Signal pentru a comunica cu clienții din SUA

„Propriile e-mailuri și chat-uri ale inculpaților reflectă faptul că eforturile Binance de a se conforma au fost o falsă și Binance a ales în mod deliberat – din nou și din nou – să plaseze profiturile în detrimentul respectării legii”, a declarat directorul interimar al diviziei de aplicare a CFTC Gretchen Lowe într-un comunicatul de presă. „CFTC și Divizia de aplicare a legii vor urmări acele platforme de active digitale și persoane care nesocotesc și încearcă în mod activ să eludeze cerințele de reglementare ale CFTC.”

Ca parte a procesului său, CFTC încearcă să oblige Binance să ramburseze câștigurile presupuse necuvenite care decurg din abaterea de care este acuzată. De asemenea, dorește ca Binance să plătească penalități civile și să accepte interdicții de tranzacționare, precum și capacitatea sa de a se înregistra în SUA