Firma de bancomate Bitcoin a profitat de înșelătoriile cripto prin intermediul chioșcurilor fără licență: Serviciul Secret

O firmă de tehnologie Bitcoin (BTC) și directorii săi au fost inculpați pentru că ar fi operat chioșcuri de criptomonede fără licență în Ohio, care au beneficiat cu bună știință de pe urma înșelătoriilor cu criptomonede.

S&P Solutions, care a funcționat sub numele de Bitcoin of America, împreună cu trei dintre directorii săi, se confruntă cu acuzații de spălare de bani, conspirație și alte infracțiuni legate de operarea a peste 50 de chioșcuri cripto fără licență din stat.

Un mare juriu din județul Cuyahoga a returnat rechizitoriul pe 1 martie împotriva firmei, a proprietarului și fondatorului, Sonny Meraban, a managerului Reza Meraban și a avocatului companiei William Suriano. Trio-ul a fost arestat săptămâna trecută și au fost executate mandate de percheziție în reședința lor din Florida și Illinois.

3 bărbați, 1 afacere acuzată de escrocherie cu criptomonede; evitați bancomatele Bitcoin of America, spune procurorul Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

– Știri 5 Cleveland (@WEWS) Martie 2, 2023

Potrivit procurorului Andrew Rogalski, escrocii de dragoste, imitatorii de aplicare a legii și „robocallers” a exploatat lipsa de protecție împotriva spălării banilor în sistemele companiei pentru a transfera fonduri din portofelele criptografice ale utilizatorilor.

a comentat Rogalski în timpul o conferință de presă că „aceste bancomate sunt gata pentru escroci”, adăugând că: 

„Îndreptați victimele, care sunt adesea în vârstă sau sunt vulnerabile, să meargă în mod special la Bitcoin-ul ATM-urilor americane, să ia banii pe care i-au retras din conturile lor de economii sau 401K.”

Ei sunt apoi instruiți să pună numerarul în aparat în schimbul BTC într-un portofel pe care cred că este al lor, dar asupra căruia nu au control, a explicat el.

El a adăugat că, într-un caz, un domn în vârstă a pierdut 11,250 de dolari în trei tranzacții la unul dintre chioșcurile dubioase în mai puțin de o oră din cauza acestei escrocherii.

Între timp, compania ar fi băgat în buzunar o taxă de transfer de 20% de fiecare dată când s-a întâmplat acest lucru și a continuat să facă chiar și după ce a aflat că sunt frauduloase.

Rechizitoriul acuză, de asemenea, compania că poate funcționa din cauza „declarărilor false scrise cu privire la natura afacerii lor către agențiile guvernamentale”, ajutând-o să conducă chioșcurile fără licență de transfer de bani, potrivit unui raport de la 3 martie. Legea360.

Related: Crypto ATM-urile care devin o metodă populară pentru plățile cripto înșelătorii – FBI

52 de bancomate Bitcoin au fost confiscate săptămâna trecută, dar firma are mai multe în Ohio și în alte state. Bitcoin of America a făcut profituri de 3.5 milioane de dolari din depozitele în numerar la aceste chioșcuri ilegale în 2021, a spus Rogalski.

Oficialii cred că firma operează și eluda garanțiile de reglementare și cerințele de conformitate financiară din 2018.

Se pare că ancheta asupra companiei și a directorilor săi a fost condusă de Grupul operativ pentru fraudă cibernetică și spălare a banilor al Serviciului Secret al Statelor Unite.

În octombrie, Biroul FBI din Miami a avertizat că ATM-urile cripto devin un vehicul popular pentru escroci pentru a frauda victimele într-o tendință în creștere de „măcelăria porcilor” escrocherii.