Companie de bancomate Bitcoin taxată pentru operarea de chioșcuri criptografice fără licență

O companie de bancomate Bitcoin, S&P Solutions, și cei trei directori ai săi au fost acuzați pentru roluri într-o serie de activități ilicite și pentru operarea de chioșcuri de criptomonede fără licență. Se spune că chioșcurile companiei din Ohio profită din banii atrași de la victimele fraudelor cripto. Grupul operativ privind frauda cibernetică și spălarea banilor al Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii investiga cazul. 

Compania de tehnologie bitcoin a funcționat ca Bitcoin of America. Cei trei directori: fondatorul Sonny Meraban, tatăl lui Meraban și managerul companiei Reza Meraban și avocatul William Suriano, ar fi fost acuzați de peste 50 de acuzații. Rechizitoriul împotriva companiei Bitcoin ATM și a directorilor acesteia a fost returnat de un mare juriu din județul Cuyahoga. 

Include câte o acuzație de conspirație, implicare în activități corupte, impozitare și deținere de instrumente criminale, cinci acuzații de falsificare a înregistrărilor, opt acuzații de bunuri furate și 33 de acuzații de încălcare a cerințelor de licență și a conformității financiare. 

Agentul special responsabil de la Serviciul Secret al SUA, Blaine Forschen, a dezvăluit informațiile din investigația lor. El a menționat că la scurt timp după lansarea bancomatelor Bitcoin, plângerile împotriva Bitcoin of America au început să apară. 

Potrivit investigației, Bitcoin of America a neglijat multe „garanții de reglementare și cerințe de conformitate financiară în Ohio”. El a susținut că compania și-a denaturat rolul în procesul de transfer de criptomonede. A acționat ca un pasaj care facilitează trecerea banilor de la victime la fraudă fără a fi prins sau monitorizat. 

Din moment ce Bitcoin-ul companiei ATM-uri în Ohio nu sunt licențiați, denaturarea facilităților de transfer de bani și lipsa de reglementări în regiune au făcut din companie o opțiune potrivită pentru escroci. 

Lipsa de conformitate a făcut ca ATM-urile Bitcoin să fie o alegere preferabilă

Supraveghetorul de criminalitate economică al Procuraturii Județene Cuyahoga, Andrew Rogalski, a explicat că, având în vedere că compania nu respectă conformitatea cu spălarea banilor. Acest lucru le-a permis să primească fonduri și plăți ilegale de la victime și să le spăleze pentru criminali. Acest caz a rămas același în SUA și la nivel global.

În timp ce a chemat câțiva, el a spus că escrocii, robocallers și grupurile criminale organizate de pe tot globul au exploatat lipsa conformității și a licenței Bitcoin of America. Criptomoneda este o industrie în curs de dezvoltare, dar legile pentru a le trata nu sunt noi. Deoarece cripto-ul reprezintă capital și fonduri, transferul de bani necesită o licență în statul Ohio, pe care compania nu o avea. 

Pe lângă faptul că facilitează trecerea în siguranță la fraudători, s-a spus că compania are și comisionul său. Ancheta a constatat că Bitcoin of America a făcut profit după ce a luat 20% din fiecare tranzacție. Indiferent dacă tranzacțiile erau legitime sau ilegale, tăierea companiei a rămas intactă. 

Anchetatorii au spus că a făcut companiei circa 3.5 milioane USD până în 2021. În urma anchetei, aproximativ 52 de astfel de bancomate au fost confiscate. Cele mai multe dintre ele au fost instalate la benzinăriile din regiunea Lorrain și Cuyahoga. 

Bitcoin of America este un nume proeminent în Statele Unite ca o companie cunoscută de ATM Bitcoin. Are peste 2,600 de bancomate criptografice în 35 de state din țară. Este a patra cea mai mare companie de cripto ATM. 

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)