Se pare că bitcoin și omologii săi digitali nu sunt la fel gata de crimă cât mai mulți analiștii au crezut inițial. Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că a strâns până la 3.6 miliarde de dolari în monede ilicite în februarie anul trecut și sunt în permanență capabili să urmărească unde merg banii și cine îi poate folosi.
Bitcoin este mult mai ușor de urmărit acum spune IRS
Chris Janczewski – un investigator cripto la Internal Revenue Service (IRS) – a explicat într-un interviu recent:
Dacă o bancă a fost jefuită acum cinci ani și încă încerci să alungi acele piste, nu ai idee unde ar putea fi acei bani furați în acest moment. Cu criptomonede precum bitcoin, fiecare tranzacție este pe un registru public. Este public și este acolo pentru totdeauna.
De multe ori, Janczewski a servit ca agent principal în numeroasele cazuri care au dus în cele din urmă la confiscarea celor 3.6 milioane de dolari menționate mai sus. El a închis, de asemenea, operațiunile teroriste și o rețea nord-coreeană de exploatare a copiilor. După ce a lucrat mulți ani cu IRS, acum lucrează cu laboratoarele TRM și ajută la urmărirea conturilor cripto ilicite folosind software-ul companiei.
El a menționat:
Noi, cei de la IRS, ne-am concentrat întotdeauna să fim anchetatori financiari - urmărind banii. Am avea afișe [care spuneau] „cei mai buni anchetatori financiari din lume” și aș dori să subliniez că nu există un asterisc la sfârșitul acestuia. Nu este doar pentru dolari americani sau euro. Acestea sunt toate tipurile de activitate financiară pentru a include criptomonede precum bitcoin.
În timp ce bitcoinul s-a prăbușit în ultimul timp, moneda a crescut fără îndoială cu mult peste ceea ce se tranzacționa în urmă cu doar cinci ani. Reputația stocului de valoare pe care a dobândit-o moneda este ceea ce pare să atragă atenția atâtor jucători ilegali. Ei știu că clienții se agață de bunurile lor și refuză să le mute. Menținerea lor într-un singur loc îi face vulnerabili.
Urszula McCormack – partener la King & Wood Mallesons din Hong Kong – a declarat:
Ceea ce am văzut este că multe dintre motivele care au făcut lucruri precum bitcoin atractive pentru criminali îl fac, de asemenea, din ce în ce mai neatractiv pentru criminali. Când te uiți la ceea ce este implicat într-o tranzacție, te uiți la utilizarea a ceea ce se numește o cheie publică sau un portofel, și acesta este un șir de litere și cifre. Asta nu este pur anonim.
Organizația este din ce în ce mai bună
Jared Koopman este șeful diviziei de investigații penale a IRS. El spune că întreaga organizație a devenit mult mai bună la urmărirea activelor digitale. El a comentat:
Cele mai multe crime implică bani. Ele implică un anumit tip de efort de a înșela sau frauda indivizi sau de a obține profit din activități ilegale. Sarcina noastră este să urmărim și să urmărim acele fluxuri financiare, indiferent de infracțiunea subiacentă și să tragem acești oameni la răspundere.
Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/