Binance și Kazahstanul vor împărtăși informații despre infracțiunile legate de criptomonede – schimbă știri Bitcoin

Bursa de criptomonede Binance a fost de acord să sprijine Kazahstanul în asigurarea dezvoltării în siguranță a pieței criptomonede a țării. Platforma de tranzacționare și autoritățile de reglementare financiare din Kazahstan intenționează să se informeze reciproc despre cazurile care implică utilizarea activelor digitale în scopuri ilicite.

Binance Exchange va ajuta autoritățile din Kazahstan să combată criminalitatea legată de criptomonede

Cea mai importantă platformă de tranzacționare cu monede din lume, Binance, și Agenția de Monitorizare Financiară din Kazahstan au semnat recent un Memorandum de Înțelegere prin care își exprimă interesul reciproc pentru dezvoltarea în siguranță a pieței activelor virtuale a națiunii din Asia Centrală.

Un anunț a explicat că acordul va guverna eforturile comune de combatere a infracțiunilor care implică active digitale. Bursa criptografică și organismul de reglementare intenționează să partajeze date care pot fi utilizate pentru a identifica și bloca deținerile cripto obținute prin mijloace criminale, precum și pe cele utilizate în spălarea veniturilor din infracțiuni și finanțarea terorismului.

Potrivit lui Tigran Gambaryan, șeful global de informații și investigații la Binance, compania are cel mai robust program de conformitate din industrie, încorporând principiile de combatere a spălării banilor și respectarea sancțiunilor, precum și instrumente pentru a detecta conturile suspecte și activitățile frauduloase.

În timpul întâlnirii, Gambaryan și Chagri Poyraz, care conduce departamentul de sancțiuni globale al Binance, au prezentat rapoarte dedicate investigațiilor în spațiul cripto și suprimării activităților ilegale care conduc la evaziunea sancțiunilor folosind criptomonede.

La semnare au participat și președintele Agenției de Monitorizare Financiară a Republicii Kazahstan, Zhanat Elimanov, directori și angajați ai organismului de reglementare, precum și alți reprezentanți ai ecosistemului Binance, a menționat bursa într-un comunicat de presă.

Memorandumul face parte din programul global de instruire al Binance pentru reprezentanții agențiilor de reglementare și de aplicare a legii. Scopul său principal este dezvoltarea cooperării cu autoritățile locale și internaționale în lupta împotriva infracțiunilor cibernetice și financiare. Inițiativa a fost deja implementată în Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Norvegia, Canada, Brazilia, Paraguay și Israel.

Acordul urmează semnării unui alt memorandum de înțelegere cu Ministerul Dezvoltării Digitale și Inovării din Kazahstan, în mai, în baza căruia Binance va sfătui guvernul din Nur-Sultan privind reglementările cripto. În august, schimbul a fost acordate aprobare preliminară pentru furnizarea de servicii de tranzacționare și custodie pentru activele digitale în Kazahstan, o activitate majoră cripto miniere hub.

Vă așteptați ca Kazahstanul să solicite asistență de la alte companii cripto globale în timp ce încearcă să-și reglementeze economia activelor digitale? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Binance