Belarus emite un mandat internațional de arestare pentru proprietarul „cel mai mare schimbător de criptografii” din țară – Exchanges Bitcoin News

Oamenii legii din Minsk caută asistență internațională pentru a localiza și reține bărbatul care conducea ceea ce se spune a fi cel mai mare schimbător online de criptomonede din Belarus. Comerciantul de criptomonede a fost acuzat de evaziune fiscală, iar o anchetă împotriva a trei dintre complicii săi a estimat pierderile pentru stat la 3.5 milioane de dolari.

Operatorul bielorus al Bitok.me acum căutat la nivel internațional pentru infracțiuni fiscale

Autoritățile din Belarus au finalizat recent o anchetă penală împotriva a trei locuitori ai orașului Lida, care l-au ajutat pe proprietarul unei platforme ilegale de schimb criptografic să evite impozitarea. Vladislav Kuchinsky, care a condus Bitok.me (fostul Bitok.by) timp de doi ani, a fost acuzat de „evaziune fiscală la scară deosebit de mare” și trecut pe o listă de urmărit internațional.

În acea perioadă, Kuchinsky și „reprezentanții” săi au folosit platforma pentru a facilita cumpărarea și vânzarea de „semne digitale (jetoane)”, termenul legal folosit pentru a defini criptomonedele în conformitate cu legislația belarusă, cu plăți fiat în numerar și fără numerar. Ei au oferit și schimburi între criptomonede, a explicat în această săptămână Comitetul de Investigații din Belarus.

În total, operatorii Bitok au efectuat aproape 8,000 de tranzacții care implică monede digitale pentru o sumă totală de peste 29 de milioane de dolari, detaliază un comunicat de presă. Prejudiciul estimat la bugetul de stat, rezultat din evaziunea fiscală în activitățile lor, s-a ridicat la peste 9 milioane de ruble belaruse (peste 3.5 milioane USD la cursurile de schimb curente).

Oficialii de la Minsk au mai subliniat că suspecții au folosit instrumente de anonimizare, carduri SIM înregistrate sub identități false și conturi pe platforme cripto străine care le-au permis să rămână sub radar. În cele din urmă, anchetatorii au putut să identifice toți participanții la schema de tranzacționare cripto, să le intercepteze corespondența cu clienții și să urmărească transferurile lor de bani.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au confiscat echipamente informatice, documente și au retras numerar în sumă de 280,000 de dolari. Oamenii legii din Belarus au putut, de asemenea, să stabilească conturile bancare folosite de acuzați în Belarus și Georgia, care aveau 2 milioane de ruble (aproape 800,000 de dolari) în solduri și să-i aresteze.

Cu asistență de la Moscova, Belarus a obținut o bază de date cu informații despre 2,000 de clienți Bitok ale căror activități sunt, de asemenea, investigate. Cei care au făcut cele mai mari tranzacții, depășind 50,000 de dolari în echivalent fiat, au fost interogați, a spus Departamentul de Investigații.

Schimbătorul de criptomonede continuă operațiunile pe fondul investigațiilor în curs

În ciuda reținerii complicilor săi și a urmăririi penale a acestora, Vladislav Kuchinsky a continuat să conducă schimbătorul online, a sfătuit clienții să ignore apelurile de la forțele de ordine și a încercat să retragă fonduri din conturile înghețate. Belarus a emis acum un mandat internațional de arestare pentru proprietarul Bitok și l-a acuzat de evaziune fiscală în lipsă.

Comitetul de investigație a subliniat că funcționarea serviciului de tranzacționare criptografică a fost ilegală, deoarece nu a fost înregistrat în mod corespunzător ca rezident al Parcului de înaltă tehnologie din Belarus (PH). Acesta din urmă este responsabil pentru implementarea unui regim juridic special instituit pentru a facilita dezvoltarea economiei digitale a țării, inclusiv a sectorului criptografic al acesteia.

Belarus a legalizat activitățile de afaceri legate de cripto active printr-un decret semnat de președintele Alexander Lukașenko în 2017, care a intrat în vigoare în primăvara anului următor. A introdus scutiri de taxe și alte stimulente pentru companiile care se ocupă de monede digitale care se înregistrează la HTP din Minsk.

Deși în primăvara anului trecut, Lukașenko a sugerat o posibilă înăsprire a regulilor pentru industrie și a ordonat înființarea unui registru de portofel cripto, și în ciuda interzicerii utilizării bitcoin pentru plăți, Belarus s-a clasat pe locul trei în Europa de Est în ceea ce privește adoptarea cripto, în mare parte. datorită activității puternice peer-to-peer, așa cum indică indicele de adopție criptografic produs de firma de analiză blockchain Chainalysis.

Vă așteptați ca autoritățile din Belarus să reprime alte platforme de tranzacționare cripto neînregistrate? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons