Poliția australiană a confiscat 4.7 milioane de dolari, bancomate Bitcoin și droguri într-o unitate de depozitare din Sydney

Forțele de poliție australiene s-au unit cu autoritățile federale ale Statelor Unite pentru a pune mâna pe un grup de bărbați presupuși de distribuție de narcotice și spălare de bani. 

Duminică după-amiază, ca parte a unei investigații în curs privind spălarea banilor și consumul de droguri cripto în stat, trei bărbați în vârstă de 45, 39 și 34 de ani au fost arestați într-un depozit din Sydney. 

Alături de o echipă de revoltă, ofițerii aveau mandate de percheziție. Mandatele de percheziție au fost executate într-un bloc de unități din apropierea locației arestărilor anterioare. 

Autoritățile au dezvăluit că au confiscat numerar în valoare de 4.7 milioane de dolari, laptopuri, telefoane pentru bani, contoare de bani și dispozitive USB care permit utilizatorilor să achiziționeze Bitcoin și alte cryptocurrencies cu ajutorul unui card de debit sau numerar. 

În plus, autoritățile au mai găsit 120,000 de dolari în numerar de la bărbatul mai tânăr și 51,500 de dolari în numerar de la bărbatul în vârstă. 

De asemenea, au fost confiscate aproximativ cinci kilograme de narcotice interzise, ​​inclusiv heroină, metilamfetamina și cocaină. 

Comisia australiană de informații penale (ACIC) și Departamentul de Securitate Internă din SUA au oferit asistență poliției. 

Bărbatul mai tânăr pledează vinovat de acuzații de spălare și comerț. El este acuzat de 12 capete de acuzare, inclusiv cunoștințe de trafic cu venituri din infracțiune și furnizare comercială de droguri ilegale. I s-a refuzat eliberarea pe cauțiune când s-a prezentat sâmbătă la Tribunalul Local Central. 

Între timp, bărbatul în vârstă a fost eliberat temporar și va trebui să se prezinte în instanță luna viitoare. El se confruntă cu acuzații de furnizare de narcotice interzise și de a se ocupa cu bună știință de veniturile din infracțiuni. 

Robert Critchlow, detectiv Superintendent al Comandamentului Crimei Organizate din Sydney State Crime Command, dezvăluie că arestările sunt dovada că operațiunea multi-agenție este destul de eficientă în combaterea crimelor majore din stat. 

Critchlow spune că Strike Force Mactier este o operațiune multi-agenție bine coordonată, care și-a arătat potențialul imens de a zdrobi crima organizată severă din New South Wales. 

Există, de asemenea, preocupări majore care apar în Australia cu privire la cryptocurrency utilizare. Autoritățile au dat chiar legislație pentru a reglementa cryptocurrencies cu intenția de a descuraja activități criminale precum finanțarea terorismului și spălarea banilor cu ajutorul criptomonedelor. 

Poliția australiană crede în escrocherii din jur cryptocurrency au crescut după pandemie, actorii răi adoptând o politică „follow the money”.

Robert Jackson, director executiv al operațiunilor de informații la ACIC, spune că așteaptă cu nerăbdare să lucreze cu Forța de Poliție din NSW împreună cu alți parteneri interni și străini pentru a asigura succesul operațiunilor. 

Poliția Federală Australiană, Biroul Fiscal Australian și AFP, împreună cu alte șase agenții guvernamentale, au creat un grup operativ pentru a restrânge activitățile criminale. 

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)