Un alt membru al Criptopiramidei Ruse Finiko a fost arestat în Emiratele Arabe Unite

Another Member of Russian Crypto Pyramid Finiko Arrested in UAE

Autoritățile de aplicare a legii din Emiratele Arabe Unite au reținut un reprezentant de top Finiko, căutat pentru rolul său în schema cripto Ponzi care a fraudat mii de investitori din întreaga lume. Aceasta este a doua arestare în statul din Golf a unui membru de rang înalt al piramidei anunțată în ultima lună.

Fraudator Finiko prins de Interpol în Emiratele Arabe Unite, Rusia solicită extrădarea lui

O altă persoană implicată în organizarea celei mai mari piramide financiare a Rusiei din ultimii ani, Finiko, a fost plasată în custodie în Emiratele Arabe Unite. Detenția lui Edward Sabirov în țara arabă vine după știrile de luna trecută despre aresta al co-fondatorului schemei Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. Ambele ar fi jucat roluri cheie în delapidarea a milioane de victime de la victimele fraudei.

Sabirov a fost trecut pe o listă de urmărit internaţional pe 12 noiembrie, a declarat Procuratura Generală din Rusia agenţiei de presă RIA Novosti. Biroul Naţional Interpol al Emiratelor Arabe Unite a anunţat arestarea sa pe 30 noiembrie. Biroul Naţional Central Interpol al Rusiei a solicitat deja autorităţilor Emiratelor Arabe Unite o detenţie pentru 60 de zile şi a declarat intenţiile Rusiei de a solicita extrădarea acestuia de la Ministerul Justiţiei din ţară.

Un alt reprezentant al lui Finiko, Marat Sabirov, este încă căutat. Anchetatorii subliniază că Sabirov-ii au fost legați direct de conducerea de vârf a criptopiramidei, fiind apropiați ai fondatorului și creierului acesteia, Kirill Doronin, care se află în închisoarea rusă din iulie 2021. Alături de Zygmuntovich, au reușit să părăsească Rusia ca schema se prăbușea.

Finiko, care nu a fost niciodată stabilită ca entitate juridică, avea sediul în Kazan, capitala Republicii Ruse Tatarstan. Avea filiale în peste 70 de alte regiuni rusești care promovau investițiile într-o platformă virtuală, oferind randamente extraordinar de mari de până la 5% pe zi. La începutul acestui an, Ministerul rus al Afacerilor Interne a anunțat că a primit aproximativ 10,000 de cereri de la victime care pretindeau pierderi de peste 5 miliarde de ruble (aproape de 80 de milioane de dolari).

Cu toate acestea, daunele reale din activitățile lui Finiko sunt probabil mult mai mari. The Schema Ponzi a strâns capital de la investitori nebănuitori din Rusia, Ucraina și alte țări din fostul spațiu sovietic, națiuni UE precum Germania, Austria și Ungaria, Statele Unite și în alte părți. Multe dintre victime au fost rugate să trimită criptomonede în portofelele lui Finiko și conform a raportează Prin Chainalysis, piramida a primit bitcoin în valoare de peste 1.5 miliarde de dolari între decembrie 2019 și august 2021.

În afară de Doronin, Zygmuntovich și soții Sabirov, alte peste 20 de persoane au fost acuzate că au participat la frauda masivă. Lista include Lilia Nurieva și Dina Gabdullina precum și vicepreședintele Finiko Ilgiz Shakirov care a fost arestat în Tatarstan. Anna Serikova, directorul executiv al lui Finiko mai cunoscut sub pseudonimul Tiffany, a fost și ea reținută.

Etichete în această poveste

aresta, Arestat, co-fondator, Crypto, piramida criptografică, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, reținut, detenţie, Edward Sabirov, Echipa, extrădare, cerere de extrădare, Finiko, fondator, INTERPOL, Marat Sabirov, Membru, Ponzi, Schema Ponzi, Piramidă, Schema piramidala, Rusia, Rusă, Sabirov, Sabirovs, Tatarstanul, EAU, Zygmunt Zygmuntovich, Zygmuntovich

Crezi că forțele de ordine din Emiratele Arabe Unite vor găsi și aresta și Marat Sabirov sau alți membri Finiko? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.