O balenă Bitcoin masivă care deținea 10,000 BTC din 2015 până în acest moment a surprins investitorii, având în vedere natura monedelor achiziționate de acest tip de deținător: fiecare BTC din portofel a fost achiziționat cu ajutorul unor activități ilicite.
În 2014, o mare parte din volumul Bitcoin a fost furnizată de infractori, servicii de spălare a banilor sau cetățeni care au folosit criptomoneda pentru plăți anonime. O anumită parte a volumului de infracțiuni a fost furată sau piratată Bitcoin. Balena care a mutat 10,000 BTC astăzi este legată de hack-ul Mt.Gox din 2014.
7 ani 10,000 $ BTC mutat astăzi.
Nicio surpriză, este de la criminali, ca majoritatea vechilor Bitcoin. Este portofelul de schimb BTC-e legat de hack-ul Mt. Gox din 2014.
Au trimis 65 BTC la @hitbtc acum câteva ore, deci nu este o licitație guvernamentală sau așa ceva.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Noiembrie 24, 2022
După cum sugerează datele din lanț, 65 BTC din portofele au fost trimise către hitbtc schimbul de criptocuritate, ceea ce înseamnă că infractorii încearcă să convertească sau să-și retragă aurul digital în numerar sau în alte tipuri de active digitale.
Având în vedere tranzacția reușită, schimbul nu a limitat sau marcat adresa ca „ilegală” sau legată de activități criminale, în ciuda datelor publice existente. În acest moment, nu este clar dacă infractorii își vor putea spăla fondurile și le vor muta în afara active digitale industrie.
Anterior, CEO-ul cryptoquant a descris cum mișcarea fondurilor antice nu ar trebui considerată un factor optimist. Potrivit Young Ju, vechiul Bitcoin fie este deținut de persoane care nu pot folosi serviciile KYC, fie au fost bătuți în „era fără lege” sau distribuit prin depozite mici care nu necesită KYC, provocând o presiune treptată pe piață.
Ținând cont de numărul de antice Bitcoin balene și adrese mai mici, vom vedea o creștere continuă a presiunii pe piață sub formă de operațiuni de spălare a banilor sau vânzări non-KYC pe burse care permit depozite fără confirmarea identității.
Sursa: https://u.today/ancient-bitcoin-whale-wakens-by-moving-part-of-160-million-btc