Adresele legate de Alameda încep să schimbe Ethereum, jetoane ERC-20 pentru Bitcoin

Mai multe portofele asociate cu firma de tranzacționare a lui Sam Bankman-Fried, Alameda Research, au luat viață cu câteva ore în urmă cu câteva ore, schimbând diverse criptomonede.

Martin Lee, jurnalist de date la Nansen, s-a numărat printre detectivii blockchain care au indicat „o mulțime de activitate care se desfășoară printre portofelele Alameda” în orele târzii de marți seara, cu diverse jetoane bazate pe Ethereum consolidate în două portofele principale, care au fost schimbate ulterior cu Ethereum (ETH) și Tether (USDT).

Tranzacțiile în cauză au inclus 3,263 de jetoane Convex Finance (CVX) în valoare de 11,390 USD trimise de la Convex Finance către un portofel Alameda Research.

Aceste fonduri au fost apoi trimise către a MetaMask portofel, împreună cu 74,112 CRV, echivalentul a 39,152 USD, trimis din nou de la Alameda Research la un portofel MetaMask.

Un al treilea transfer de 45.6 ETH în valoare de 55,219 USD a fost trimis la o adresă necunoscută, iar fondurile fiind trimise în continuare către serviciile de schimb instantaneu ChangeNow și FixedFloat.

„Tranzacțiile mi se par ciudate. Consolidarea are sens, dar după ce este consolidată, fondurile sunt trimise în portofele noi înainte de a fi trimise la ChangeNow /FixedFloat.” adăugat Lee.

De asemenea, firma de cercetare OXT notat că felul în care au fost schimbate fondurile „suna un semnal de alarmă major”.

Detectiv pe lanț mai departe ZachXBT dezvăluit că fondurile au fost schimbate cu Bitcoin (BTC)

Cine se află în spatele tranzacțiilor cu Alameda?

Comentând sugestiile că transferurile ar fi putut fi inițiate de lichidatorii FTX, ZachXBT suna sceptic, spunând că este puțin probabil să folosească servicii precum FixedFloat sau ChangeNow.

Deși nu este clar în acest moment cine este responsabil pentru tranzacții, momentul vine la doar câteva zile după ce fondatorul FTX, Bankman-Fried, cunoscut și sub numele de SBF, a fost eliberat pe cautiune sub un Acord de obligațiuni de 250 de milioane de dolari.

Criptomogul în dizgrație așteaptă acum un proces în arest la domiciliu la casa părinților săi din Palo Alto, California, cu monitorizare electronică a locației, precum și restricții privind cheltuielile, activitățile de afaceri și armele de foc impuse în temeiul legii. termenii eliberării.

În actul instanței nu se menționează restricții de acces la internet pentru SBF.

SBF, care ar fi comis fraudă utilizând fondurile clienților pentru a plasa pariuri prin intermediul casei sale de tranzacționare Alameda Research, se confruntă cu un total de opt acuzații penale după ce a fost arestat în Bahamas mai devreme luna asta.