Acuzatul Bitcoin Laundrer a cerut să acceseze portofele cripto în scopuri fiscale. –

• Heather „Razzlekhan” Morgan și soțul ei Ilya Lichtenstein au acuzat că au spălat 119,754 de Bitcoin jefuiți în momentul atacului asupra schimbului de criptomonede Bitfinex în anul 2016. 
• Ea dorește, de asemenea, acces complet la portofelele ei cripto și la conturile de schimb pentru a estima suma totală a impozitului datorat de cuplu. 

Pe 12 septembrie, o petiție a fost depusă în instanță de către avocatul lui Morgan, Burnham și Gorokhov, PLLC, care a căutat decizia instanței dacă abordarea lui Morgan față de portofelul ei ar încălca dispozițiile înainte de proces. 

Pentru a determina numărul total de taxe datorate de ea, doamna Morgan ar trebui să acceseze anumite portofele cripto pentru a estima veniturile generate de activele cripto. Petiționarul a discutat despre această problemă cu guvernul, iar guvernul recunoaște cerința doamnei Morgan de a aborda aceste detalii”, se arată în petiție. 

Conform documentului, guvernul a acceptat cererea.

În petiție, se mai precizează că prevederile eliberării înainte de judecată îi restricționează pe Morgan să se complace în tranzacții cripto. În același timp, această prevedere nu pare să îi interzică doamnei Morgan să acceseze exclusiv conturile cripto. Accesul acelor conturi aflate la un pas de a face tranzacții.”

Astfel, doamna Morgan îndeamnă cu curtență instanța să facă lumină asupra faptului că i se permite să acceseze portofelul ei cripto împreună cu conturile de schimb valutar pentru anumite scopuri restrictive de a estima suma totală a impozitului datorat de ea”, se arată în petiție.

Morgan a fost eliberat pe cauțiune în februarie

În februarie 2022, Morgan și Lichtenstein au fost arestați cu forța în Statele Unite. Ambii au fost acuzați de planificarea să execute spălare de bani cu referire la atacul din 2016 asupra Bitfinex. În atac, aproximativ 120,000 de Bitcoin au fost jefuiți. 

În 2016, Bitcoin jefuit a fost evaluat la aproape 71 de milioane de dolari, dar văzând câștigurile brute din industria criptografică din acel moment, a valorat mai mult de 4 miliarde de dolari în februarie, când cuplul a fost arestat. 

După câteva audieri din februarie, Morgan a fost eliberat pe cauțiune cu o sumă frumoșică de 8 milioane de dolari, dar Lichtenstein a fost încă lăsat în custodie. De asemenea, forțele au restricționat vinovații să se dedice activității cripto, în timp ce se așteaptă la proces. Dacă cuplul este găsit vinovat, atunci vor trebui să treacă cu 25 de ani de închisoare.  

După aproximativ șase luni, Morgan a răspuns pe Twitter că acum nu este implicată în proiecte cripto sau NFT. 

Steve Anderson este un entuziast australian. Este specialist în management și tranzacționare de peste 5 ani. Steve a lucrat ca trader criptografic, îi place să învețe despre descentralizare, înțelegând adevăratul potențial al blockchain-ului.

Ultimele postări de Steve Anderrson (vezi toate)