Un transfer suspect de peste 3,000 de dolari BTC (60 de milioane de dolari) a fost detectat după ce Coreea de Sud a emis un mandat de arestare împotriva lui Do Kwon, fondatorul și CEO al Terraform Labs.
Transferul a fost făcut dintr-un portofel LUNA Foundation Guard (LFG) către portofelele KuCoin și OKX, în conformitate cu Rapoarte.
Coreea de Sud primește portofelele înghețate
Raportul a menționat că contul de active virtuale al Gărzii Fundației LUNA a fost creat pe Binance abia pe 15 septembrie, deoarece investigațiile erau în desfășurare în Coreea de Sud împotriva CEO-ului Terraform.
Transferuri în valoare de 3,313 BTC (66.65 milioane USD) au fost efectuate din contul LFG către două conturi de peste mări aparținând KuCoin și OKX. Monedele au fost transferate de mai multe ori în perioada 15-18 septembrie.
Procuratura Districtului de Sud din Seul și Echipa comună de investigare a infracțiunilor de valori mobiliare au încercat să înghețe conturile menționate și au cerut atât KuCoin, cât și OKX să facă același lucru.
Deși KuCoin a înghețat cei 1,354 BTC transferați, OKX a refuzat să ia nicio măsură cu privire la restul de 1,959 BTC. Procurorii sud-coreeni sunt, în special, îngrijorați de utilizarea acestui transfer pentru spălarea banilor.
Trebuie remarcat faptul că ambele aceste schimburi rămân nereglementate în Coreea de Sud.
Kwon are probleme suplimentare?
Istoria blockchain-ului Terra și a monedelor sale stabile native TerraUSD (UST) și Luna (LUNA) este destul de tumultoasă. În 2018, Do Kwon și Daniel Shin au fondat Terraform Labs în Seul. Cei doi au lansat blockchain-ul Terra și criptomonedele asociate, UST și LUNA, în 2019.
După destabilizarea LUNA, întregul ecosistem Terra s-a prăbușit în mai 2022. Acest lucru a dus la prăbușirea cripto-ecosistemului global.
Serviciul Național de Taxe din Coreea de Sud impusă o amendă de 78.4 milioane de dolari în taxe pentru Terraform Labs și Kwon. Autoritățile locale în curând a lucrat pentru a revoca pașaportul lui Kwon. Abia ieri, Interpol eliberat o Notă roșie împotriva lui în urma unei cereri din partea guvernului sud-coreean.
Într-o interviu, Kwon a recunoscut că ar putea exista un membru Terraform în spatele prăbușirii monedei stabile TerraUSD.
Kwon, totuși, a fost activ pe Twitter, reiterând că nu fugă și compania cooperează cu agențiile guvernamentale interesate.
„Suntem în proces de a ne apăra în mai multe jurisdicții – ne-am ținut la un nivel extrem de ridicat de integritate și așteptăm cu nerăbdare să clarificăm adevărul în următoarele câteva luni”, a spus el. tweeter pe 17 septembrie. Aceasta este aceeași perioadă de timp în care a fost efectuat transferul.
Sursa: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/