10,000 de Bitcoin retrase din portofelul defunctului schimb de criptomonede Wex, fostul BTC-e

O cantitate mare de criptomonede păstrată într-un portofel asociat cu schimbul de criptomonede Wex, succesorul infamei platforme de tranzacționare condusă de presupusul spălator de bani Alexander Vinnik, s-a mutat pentru prima dată din 2017. Cei 10,000 de bitcoini în cauză, în valoare de peste 165 de milioane de dolari, au au fost transferate la noi adrese în mai multe tranzacții.

Bitcoin stocat în portofelul latent Wex se mută pentru prima dată în cinci ani

Deținătorul necunoscut al unui portofel bitcoin legat de acum disparitul Wex, cândva cel mai mare schimb de criptomonede de pe piața de limbă rusă, a retras 10,000 de monede. Fonduri la asta BTC ultima adresă a fost mutată în septembrie 2017, când a fost trimisă aceeași sumă.

Wex a fost înființată în acel an, în urma prăbușirii BTC-e, care s-a închis după arestarea în Grecia a unuia dintre operatorii săi, Alexander Vinnik. Specialistul rus în IT, aflat în prezent în custodia SUA, este acuzat că a spălat până la 9 miliarde de dolari prin schimb.

Transferul banilor digitali a fost observat pentru prima dată de Sergey Mendeleev, fondatorul schimbului de criptomonede Garantex și CEO al platformei defi banking Indefibank. El dezvăluit descoperirea pe canalul său Telegram, potrivit unui raport al principalului canal de știri cripto rus Bits.media. Monedele s-au mutat miercuri, 23 noiembrie.

Câteva tranzacții au fost efectuate, inclusiv două transferuri de test probabile de sume mici, înainte de 10,000 BTC a fost trimis. 3,500 BTC a fost transferat la o singură adresă și 6,500 BTC a mers la o altă adresă, probabil o schimbare de adresă. Valoarea criptomonedei retrase, la momentul scrierii, depășește 165 de milioane de dolari în echivalent fiat.

Aproximativ 450 de milioane de dolari au fost pierdute când Wex a fost offline în 2018. Platforma este considerată succesor de BTC-e, care ar fi procesat bani de la Hack Mt Gox și alte infracțiuni cibernetice. A fost operat de World Exchange Services, o companie cu sediul în Singapore și co-fondată de Aleksey Bilyuchenko, fost partener al administratorului BTC-e Alexander Vinnik.

Vinnik a fost reținut în vara lui 2017 în timp ce se afla în vacanță la Salonic. Pe lângă SUA, Franța și Rusia au cerut și extrădarea lui. În decembrie 2019, autoritățile elene l-au predat Franței, unde el servit (luând în considerare arestarea preventivă) o pedeapsă de cinci ani pentru spălare de bani. Vinnik a fost apoi returnat în Grecia, care imediat transferat el în Statele Unite, unde acum se confruntă cu mai multe acuzații.

În martie a acestui an, forțele de ordine ruse reținut un cripto antreprenor asociat cu un schimb criptografic neidentificat și suspectat de deturnare de fonduri și proprietăți. La acea vreme, Serghei Mendeleev a susținut că bărbatul arestat nu era nimeni altul decât Biliucenko. Proprietatea sa asupra lui Wex a fost expusă într-un raport al BBC.

Dmitri Vasiliev, un alt coproprietar și fost director executiv al Wex, a fost arestat în Polonia în august 2021 și mai târziu eliberat de către autoritățile poloneze înainte de a se întoarce în Rusia. În iunie 2022, a fost reținut și pe aeroportul din Zagreb la intrarea în Croația, pe un mandat roșu emis de Interpol la cererea din Kazahstan, unde este căutat pentru acuzații de fraudă.

În noiembrie anul trecut, Mendeleev a dezvăluit că Ministerul rus de Interne a avut a eșuat să acționeze la cererea utilizatorilor Wex de a ajuta la blocarea și confiscarea fondurilor cripto scoase dintr-un portofel controlat de schimb. Peste 10,000 ETH, în valoare de aproape 46 de milioane de dolari la acea vreme, au fost retrase și transferate pe alte platforme.

Etichete în această poveste

Biliucenko, Bitcoin, Bitcoin Wallet, BTC-e, Crypto, cripto-schimb, cripto portofel, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, schimb, Spălare de bani, Rusia, Rusă, vinnik, Portofel, wex

Cine credeți că a retras criptomoneda din portofelul legat de Wex și BTC-e? Împărtășește-ți părerile despre caz în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.