Guvernul chinez nu a susținut niciodată activitățile cripto de la apariția industriei. Banca Populară Chineză a luat măsuri suplimentare împotriva industriei digitale și a interzis toate operațiunile locale cu active digitale.
De la interzicerea criptografiei în China, guvernul nu a încetat niciodată să sune un memento că nicio activitate digitală nu poate prospera în țară.
Dar locuitorii Chinei sunt încă foarte interesați de activele digitale, în ciuda atitudinii negative a guvernului. Cercetare de la Analiza în lanț a raportat că China este printre primele 10 la nivel mondial cu cea mai mare adopție de cripto. Mai mult decât atât, din rapoartele recente, unele operațiuni cripto au loc încă în subteran fără știrea guvernului.
Autoritățile chineze au înghețat 42 de milioane de dolari
A mass-media locală chineză a raportat recent arestarea a 93 de persoane implicate în spălarea banilor legate de cripto.
Potrivit raportului, agenții de aplicare a legii din orașul Hengyang au descoperit un grup criminal care a spălat 40 de miliarde de yuani folosind active digitale. Fondul ilegal este de aproximativ 5.6 miliarde de dolari dacă este convertit în dolar american.
Poliția a percheziționat zece locuri, a arestat 93 de suspecți și a confiscat peste 100 de dispozitive electronice. În plus, autoritățile au înghețat aproximativ 42 de milioane de dolari într-o operațiune ilegală numită Acțiunea de o sută de zile.
În raport, bandele din Acțiunea Sutei de Zile au cumpărat criptomonede cu fonduri ilegale și le-au convertit în USD pentru profit. Poliția chineză a susținut că sursa fondurilor sunt înșelătoriile de telecomunicații și jocurile de noroc.
În ultimele luni, autoritățile chineze au vânat și au încheiat multe operațiuni similare și au arestat multe persoane.
Securitatea publică chineză investighează schemele criptopiramidelor
În iunie 2021, poliția a arestat aproximativ 1,100 de persoane care ar fi folosit criptomonede pentru a spăla fonduri provenite din frauda telecomunicațiilor. În plus, 170 de grupuri criminale conectate la schemă au fost desființate.
Ministerul Securității Publice a declarat că este a cincea rundă de investigații care vizează activitățile de spălare a banilor legate de cripto.
Biroul de Securitate Publică Yangpu și Shanghai au investigat unele scheme piramidale despre care se presupune că funcționează cu active digitale în martie 2022. După investigații, au reziliat o schemă online care a înșelat 16 milioane de dolari de la investitori.
Poliția a spus că operațiunea a fost prima schemă piramidală a activelor digitale pe care a spart-o în istoria Shanghaiului. Autoritățile au sfătuit publicul să conștientizeze prevenirea riscurilor și să lupte împotriva schemelor piramidale.
De asemenea, Departamentul de Investigații Economice Publice din Shanghai a declarat că va continua să urmărească crimele economice care pun în pericol drepturile și interesele cetățenilor.
La rândul său, guvernul chinez a continuat să plouă gloanțe asupra industriei monedelor digitale. Guvernul a blocat conturile Weibo ale multor factori de influență a activelor digitale și a interzis activitățile miniere Bitcoin în țară.
Acțiunile acestor guverne împotriva activelor digitale au determinat băncile să înghețe cardurile legate de tranzacții. În plus, acțiunea guvernului chinez în 2020 relatărilor a afectat 74% dintre minerii de Bitcoin din țară.
Imagine prezentată de la Pexels, Diagrame de la TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/