Tech

Silvergate se confruntă cu o investigație DOJ pentru tranzacții cu FTX și Alameda: Raport

02/04/2023
Știri Bitcoin Ethereum

Banca cripto Silvergate este investigată de unitatea de fraudă a Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii cu privire la implicarea sa în bursa falimentară FTX și afiliații săi.

Sonda este investigare Găzduirea de către Silvergate a conturilor legate de afacerile fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, potrivit unui raport de 3 februarie al Bloomberg, care a citat „oameni familiarizați cu problema”.

Criptobanca din California nu este acuzată de nicio crimă, dar anchetatorii încearcă să descopere cât de adânc au fost relațiile cu FTX și Alameda.

Imagine

Silvergate a fost puternic afectat de prăbușirea FTX în noiembrie, raportând o pierdere de un miliard de dolari ultimul sfert. Banca a eliminat 40% din personalul său și a dezvăluit că a contractat împrumuturi de miliarde de dolari pentru a preveni o criză de lichiditate și o funcționare bancară după căderea imperiului SBF.

Anchetatorii federali încearcă să stabilească dacă Silvergate și orice alte companii care lucrează cu FTX erau la curent cu situația.

Potrivit Silvergate, Alameda și-a deschis un cont la bancă în 2018, înainte de lansarea FTX. Ea susține că a efectuat diligența necesară și monitorizarea continuă la momentul respectiv, potrivit raportului.

Săptămâna aceasta, un reprezentant al băncii a spus că firma „are un program cuprinzător de conformitate și management al riscului”.

Comerciantul de criptomonede Josh Rager a comentat modul în care această ultimă investigație penală poate avea impact asupra schimburilor de criptomonede cu legături cu Silvergate.

Pe 27 ianuarie, Silvergate și-a suspendat dividendele, invocând „volatilitatea recentă în industria activelor digitale”. Ea a susținut că avea o „poziție de numerar în plus față de depozitele sale digitale legate de clienți”, la momentul respectiv.

Related: Parlamentarii americani reînnoiesc cererea de răspunsuri de la Silvergate pe FTX: Raport

Acțiunile Silvergate au pierdut 13% în ziua respectivă, ajungând la 17.14 USD în tranzacționare după orele de program, potrivit MarketWatch. În plus, prețurile SI au scăzut în prezent cu 92% față de maximul istoric de 220 de dolari din noiembrie 2021.

Cointelegraph a contactat Silvergate pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns la momentul publicării.