blockchain spațiul continuă să crească în popularitate și relevanță. Acum este un sector de bună-credință al finanțelor globale, cu termeni precum „cripto” și „DEFI' devenind subiecte principale pe rețelele de știri globale.
A câștigat una dintre cele mai emblematice porecle ale sale, „Vestul Sălbatic al Finanțelor”. din cauza asemănărilor sale cu frontierele vestului sălbatic. Aceste zone au fost sinonime cu o reglementare slabă, lipsa de consecințe pentru comportamentul zgomotos, însoțite de vibrații caracteristice tăiate și schimburi de focuri în lumina zilei.
În timp ce aceste scenarii fac filme clasice grozave, nu este ideal pentru sistemele financiare care dețin mai mult de un trilion de dolari a fondurilor utilizatorilor în diferite contracte inteligente, portofele, schimburi etc., la momentul scrierii.
Spațiul cripto a fost întotdeauna interesant și continuă să producă povești suculente care mențin sute de platforme de știri cripto în afaceri. Cu toate acestea, nu este întotdeauna o veste bună, mai ales că veștile proaste atrag un public mai larg și fac o citire mai bună.
Potrivit Comisia Federală pentru Comerț (FTC), peste 46,000 de oameni pierderi raportate de peste 1 miliard USD în cripto în 2021. Această cifră nu include tranzacțiile neraportate. Având în vedere suma de bani care circulă prin platformele DeFi, statistica reală poate fi mai mult decât dublă față de cifra raportată.
Nu este nevoie de un geniu pentru a-și da seama că actualul status quo este nesustenabil. Utilizatorii nu pot continua să hemoragice fonduri câștigate cu greu pentru escroci fără față și, în unele cazuri, fondatori cu limba argintie care stau ca o răceală urâtă și lasă o durere neplăcută atunci când în cele din urmă dispar.
Combaterea înșelătoriilor în spațiul criptografic
Înșelătoriile din spațiul DeFi sunt cu mai multe fațete, de la tragere de covor, la tranzacții privilegiate, plăți pentru activități ilegale, risipa de fonduri ale investitorilor, hack-uri etc. și sunt una dintre cele mai mari titluri din spațiul DeFi. Utilizatorii se pot descurca în mai multe moduri și, de multe ori, se simte că nu există nicio soluție pentru aceste victime.
Câteva personaje s-au angajat să identifice escrocherii și să atragă atenția asupra semnalelor roșii în jurul proiectelor și al persoanelor implicate. Unele nume îmi vin imediat în minte, inclusiv liderii blockchain precum Pe Yavin, precum și autoproclamații depistați pe Twitter ca Zach, Sisif, și Gabagool să menționez câteva.
În timp ce majoritatea numelor au apărut pe scenă mai recent, Pe Yavin este un OG a fost în toiul lucrurilor încă din primele zile și merită o mențiune specială, mai ales pentru dedicarea rolului său de antagonist-șef la LAToken proiect de schimb când a început striga ei de escrocherie.
De la început, LAToken a afișat mai multe semnale roșii.
- Listarea cu intenție/neglijent a proiectelor dubioase. Caz concret, când un proiect îl numește Elon Musk în calitate de fondator, designer principal, CTO și CEO, membru al echipei, ar trebui să fie standard pentru orice schimb serios să verifice informațiile. Deși LAToken nu a făcut afirmația, este incredibil de neprofesionist să nu verifici detaliile, mai ales că s-a dovedit a fi un truc pentru a denatura implicarea lui Elon și SpaceX în IEO.
- Statistici false ale volumului de tranzacționare și rezerve. Fiecare schimb este probabil vinovat de umflarea cifrelor, dar LAToken o duce la noi culmi.
- Cerințe ridicol de scăzute pentru listare, singura barieră aparentă fiind o taxă de listare ridicol de scumpă
- Schimbul a câștigat și notorietate pt ne-a respectat promisiunile la proiecte.
Cruciada lui On împotriva înșelătoriei lui LATOKEN a avut un efect secundar când ICOBench a apărut pe radarul său. ICOBench nu s-a ținut bine la nici un nivel de control și are de atunci a fost offline. Platforma trebuia să fie o autoritate în verificarea proiectelor și a ICO-urilor acestora. În schimb, s-a dovedit a fi un cartel cu el membrii de top oferind rating de 5 stele proiectelor dubioase.
Se simte ca o continuare naturală pentru a introduce un alt far în lupta împotriva înșelătoriilor - domnule CHEIE. El este un expert pe multe subiecte tehnice și blockchain și a fost pentru scurt timp un expert acreditat pe defunctul ICOBench. Această experiență l-a ajutat să obțină o acoperire extinsă a regulile arbitrare ale platformei.
Potrivit domnului KEY, măsurile de control al calității ale ICOBench au fost undeva de-a lungul spectrului de neglijență criminală și complicitate la scheme frauduloase.
Mizele de a detecta fraudele în spațiul cripto și de a le opri sunt incredibil de mari. Dacă un proiect dubios devine la sol, acesta poate declanșa un lanț de evenimente care vor genera valuri în întreaga economie globală. Să considerăm această secvență din viața reală ca un exemplu -
- ICOBench oferă evaluări de top pentru un schimb evident discutabil (LAToken)
- LAToken își folosește statutul recent câștigat pentru a se denatura în fața altor proiecte (WeBuy)
- Împotriva recomandărilor consilierilor săi (În acest caz, eu), WeBuy plătește taxe exorbitante pentru un aranjament care nu reușește să producă o singură conversie.
- LAToken își revendică recompensă și trece la următoarea victimă, în timp ce proiectul WeBuy nu își revine niciodată.
Fondatorul WeBuy a fost și el îi este rușine să recunoască public că a fost înșelat; prin urmare, crima nu este niciodată „raportată oficial”. Cu toate acestea, aceste fraude nu sunt infracțiuni fără victime, iar lista este nesfârșită!
Sunt activ în acest spațiu de peste un deceniu și am făcut un record de sute de ori să trag un semnal de alarmă când observ afaceri amuzante. O privire superficială la mine publicații anterioare vă va oferi o perspectivă asupra eforturilor mele din trecut.
OG-urile din spațiu știu că SBF nu deține monopolul asupra crizelor scandaloase ale schimburilor. The Hack Mt. Gox (care mai târziu a devenit BTC-e) a fost unul dintre cele mai vechi și mai mari scandaluri de schimb de până acum, orchestrat de Alexandru Vinnik și un număr neconfirmat de complici.
Ross Ulbricht și James Zhong, de asemenea a primit mustrări serioase pentru implicarea lor separată în activități frauduloase pe site-ul întunecat – Silk Road. Cel din urmă infractor a făcut un furt care a reprezentat a apoi înregistrați confiscarea Bitcoin de guvernul american – aproximativ 3.36 miliarde de dolari.
O parte din Bitcoin în rezervele portofelelor BTC-e defuncte ale Vinnik a devenit recent reactivat. Un portofel care conține aproximativ 10,000 BTC distribuindu-si detinerile in depozite mici la mai multe conturi și portofele prost KYCed nu este niciodată un semn bun.
De fapt, este cel mai vechi truc din cartea de fraudă cripto; unul pe care l-au inventat escrocii cripto de prima generație precum Vinnik. Deoarece Vinnik se află în prezent în spatele gratiilor, s-ar putea să fie corect să presupunem că cea mai recentă dezvoltare este într-un fel legată de complicii săi nenumiți.
Încă nu știm prea multe despre asta, dar vom urmări cu atenție chestiunea pe măsură ce se desfășoară. De asemenea, trebuie menționat că o anumită adresă care a primit o depunere de 65 BTC din recompensă recent activată aparține HitBTC, un alt schimb cu caracter discutabil.
Să ne uităm la câteva dintre celelalte semnale roșii care devin imediat evidente când te uiți sub capota lui HitBTC.
- O echipă anonimă
- Date false ale înregistrării afacerii
- Oferte de listări umbrite și activități secrete
- Plângeri constante ale clienților cu privire la incapacitatea de a retrage fonduri etc.
Dacă continuați să trageți de firul HitBTC, îl veți găsi pe Andrey Savchenko, presupusul fondator al HitBTC, care are și legături foarte intime cu KuCoin, potrivit acest raport din mai multe surse.
Revenind la SBF și FTX, este destul de curios că Chainalysis a preluat imediat mișcările unor cantități mici de BTC dintr-un portofel care a fost latent de aproape un deceniu. Cu toate acestea, nu au văzut niciodată toate jafurile FTX care au avut loc chiar sub nasul ei de mai bine de trei ani.
Deși aceasta nu este o acuzație puternică împotriva Chainalysis, nu este nici un compliment, mai ales când știm că rareori există coincidențe în acest spațiu.
Limitări în prevenirea fraudei
O zicală populară în rândul medicilor este că „un gram de prevenire merită o jumătate de kilogram de vindecare”.
Din păcate, soluția este mai complicată decât „evitați să fiți înșelat”, mai ales că lipsa de reglementare și anonimatul fac din DeFi scena perfectă pentru activități ilegale. Din fericire, același sistem de registru deschis facilitează, de asemenea, cetățenilor în cauză să monitorizeze mișcările fondurilor și să detecteze jocul greșit atunci când are loc.
Când oamenii observă situații frauduloase înainte de a se desfășura, de obicei este cuvântul unui cetățean îngrijorat împotriva acuzatului. Din păcate, sarcina probei revine de obicei acuzatorului, care are de obicei resurse limitate.
Investitorii de retail și detectivii amatori nu au acces la cele mai sofisticate instrumente de detectare și prevenire a înșelătoriei. De asemenea, nu au puterea financiară pentru a merge cap la cap cu protocoalele DeFi care sunt la nivel cu fondurile investitorilor, în special cele fără reținere a cheltuielilor.
Nu este nevoie de prea mult pentru a discredita sau chiar a elimina orice material care ridică îngrijorări cu privire la un proiect, chiar și atunci când citările sunt legitime. Opțiunile variază de la plata influențelor pentru promovări pentru a îneca zgomotul, depunerea de procese împotriva acuzatorului și chiar eliminarea materialului de pe site-uri web.
Această imperfecțiune a structurii face dificilă salvarea altor utilizatori DeFi de la înșelătoriile elaborate. Nu este ca și cum ar fi multă motivație pentru a identifica înșelătoriile în primul rând. Majoritatea costurilor și resurselor vin din buzunar, cu excepția cazurilor rare în care oamenii primesc sponsorizare și donații.
De asemenea, vidul de reglementare face dificilă acordarea dreptății infractorilor. De cele mai multe ori, cele mai vicioase escrocherii și fraude se termină cu rușine publică și cu lovituri minore de reputație.
Aproape că nu există consecințe în viața reală pentru multe escrocherii care apar în lanț, cu excepția cazurilor rare. Un caz concret, cel probleme legale recente a lui Terra Faceți Kwon îmi vin imediat în minte, dar chiar și asta vine cu multe circumstanțe atenuante și posibile implicații politice.
Un caz mai tipic este vestea compromisului protocolului DeFi – Finanțe indexate – care a zguduit lumea cripto în octombrie 2021. După ce a găsit sursa furtului de 16 milioane de dolari, rețeaua a trebuit să recurgă la negocieri cu hackerul pentru a returna descoperirile, ceea ce era previzibil fără speranță.
afirmația pesimistă a echipei a subliniat, de asemenea, cât de dificil poate fi gestionarea acestor exploatări de contracte inteligente.
Rămâi în siguranță în Vestul Sălbatic
Până când spațiul va lua în serios reglementarea, arbitrariul va rămâne la ordinea zilei în detectarea, prevenirea și corectarea înșelătoriei.
Până când va veni acea zi, speranța noastră rămâne în mâinile auto-desemnați justițieri, care pot avea și motive ascunse pe termen lung. The dispariție of War on Rugs, un auto-denumit caine de pază anti-fraudă, cu peste 400,000 USD din fonduri ale investitorilor, rămâne până astăzi gluma clasică supremă.
După un deceniu în spațiul blockchain, starea de combatere a înșelătoriei rămâne un degetul mare care îi afectează pe toți din interiorul și chiar din afara spațiului. Deocamdată, utilizatorii trebuie să-și mențină responsabilitatea pentru siguranța lor, în timp ce vânătorii de escrocherii dezinteresați continuă în lupta bună pentru spațiul DeFi în care credem și merităm cu toții.
Pe Yavin lasă un ghid aici pentru a vă ajuta să rămâneți în siguranță în vestul sălbatic, care este spațiul cripto.
Elefantul din cameră
Anumite întâlniri vor trăi pentru totdeauna în infamie din diferite motive, iar 7 noiembrie 2022 este una dintre acele zile. La fel ca toți ceilalți conectați la spațiul cripto, lumea mea a fost zguduită până la miez când am văzut vestea unei capitulări care ne-a făcut să tânjim după vremurile bune când Do Kwon era încă inamicul public numărul unu.
Pentru ca această parte următoare să vă zguduie lumea la fel de mult cum a zguduit-o pe a mea, trebuie să pictăm o imagine mentală. Mi-am comutat telefonul în modul DND și am dezactivat sunetul tuturor notificărilor de pe rețelele sociale de pe computer, așa cum fac de obicei atunci când vreau să scriu un articol nou. În timp ce am ieșit din rețea pentru câteva ore pentru a scrie despre starea activităților și personajelor frauduloase din spațiul cripto, instituțiile de știri au raportat cel mai mare episod de abatere financiară înregistrat vreodată în spațiul blockchain.
A trecut puțin mai mult de o lună de la show-ul doodie și nimeni nu înțelege implicațiile complete ale colapsului FTX. Proiecte DeFi, VC, politicieni, celebrități, startup-uri tehnologice africane etc., din ce în ce mai mulți oameni se confruntă cu probleme de lichiditate ca urmare a seriei de decizii proaste ale lui Sam Bankman-Fried și complicii săi.
Așa cum a subliniat mai devreme acest articol, este aproape imposibil să rămâi la curent cu aceste situații frauduloase, deoarece acestea sunt rampante, rareori pedepsite și greu de dovedit înainte de a se produce pagube semnificative. Deci, se cuvine ca în acest caz, a fost nevoie de o persoană la fel de influentă (fondatorul celui mai mare schimb de criptomonede) în spațiul blockchain pentru a doborî SBF și inelul său de rachetă.
Orice altă persoană nu ar fi avut nicio șansă împotriva buzunarelor adânci și a comunității FTX. Spun asta pentru că oamenii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la SBF și la obiceiurile sale de cheltuieli în trecut, fără prea multe audiențe sau consecințe.
Marc Cohodes nu este nici un scrub în spațiul cripto, și nici măcar el nu a putut pune o mănușă pe SBF și FTX. Acest clip cu Marc transmiterea îngrijorărilor sale cu privire la SBF a durat o lună înainte ca CZ să vină în sfârșit pentru Sam.
Așadar, deși aș prefera ca disputa dintre CZ și SBF să se încheie fără niciun impact semnificativ asupra spațiului cripto, a întărit și punctul acestui articol. Există prea multe fraude în acest spațiu și ar trebui să putem face mai multe pentru a le detecta și a lua măsuri în consecință.
Deocamdată, ne vom regrupa pentru a enumea oară și vom încerca să revenim dintr-un alt eșec cauzat de aceleași probleme care ne-au afectat în ultimii zece ani. Totuși, dacă nu se schimbă ceva, într-o zi, vom face ca Humpty Dumpty și „toți caii regelui; toți oamenii regelui” nu îl vor mai putea pune din nou pe Humpty.
Ultimele cuvinte
„Internetul nu uită niciodată”, dar nu va împiedica unele personaje fără scrupule să încerce să-și varuiască imaginile în pregătirea pentru un alt mare jaf. Nu a durat mult până când campania SBF a început, cu mai multe rețele de „știri” aruncând o lumină pozitivă asupra minții din spatele unei călătorii epice de bucurie finanțate din banii câștigați cu greu de investitori.
Chiar Do Kwon și Su Zhu am ceva timp de antenă în această chestiune! Dacă era menită să fie o glumă, nu am primit titlul. Și sunt sigur că nici oamenilor care au pierdut fonduri din cauza imploziilor pe care le-au orchestrat nu li s-a părut amuzant.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/