Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud se concentrează pe piața cripto OTC

Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud monitorizează în prezent tranzacționarea pe piața cripto OTC pentru a evita utilizarea criminală a acesteia.

Academia de Drept Penal al Parchetului Suprem din Coreea de Sud a organizat o sesiune concentrată pe provocările și problemele monedelor virtuale în lumina creșterii infracțiunilor care implică monede virtuale, cum ar fi frauda și spălarea banilor.

Procurorul-șef adjunct Ki No-seong și Park Min-woo de la Comisia pentru Servicii Financiare au abordat preocupările, subliniind în special problemele legate de tranzacționarea extrabursă (OTC) și activitatea de depozit al monedelor virtuale. Aceștia au subliniat necesitatea unor reglementări mai stricte, deoarece aceste platforme funcționează adesea în afara supravegherii standard, oferind căi pentru activități ilegale.

Tranzacționarea OTC în cripto: principalele preocupări

Tranzacționarea OTC în contextul monedei virtuale permite investitorilor să păstreze confidențialitatea și confidențialitatea în tranzacțiile lor. Spre deosebire de schimburile standard, monitorizate și reglementate, tranzacțiile OTC pot avea loc fără supraveghere, ceea ce duce la o potențială utilizare greșită.

Procurorul șef adjunct Ki a atras atenția asupra companiilor OTC în monedă virtuală ilegală care convertesc moneda virtuală achiziționată ilegal în valută străină sau won coreean. Aceste platforme sunt asemănătoare cu o „piață neagră” pentru tranzacționarea cu valută virtuală, permițând tranzacții la orice preț dorit fără monitorizare sau urmărire.

El a subliniat că platformele OTC sunt adesea exploatate pentru a spăla bani sau a ascunde profituri criminale, ascunzând originile monedei virtuale obținute prin mijloace ilegale precum hacking sau ransomware. Incidentele recente au văzut tranzacții valutare ilegale prin OTC, ocolind piețele financiare oficiale și conducând la arestări, a menționat el.

Simultan, există o îngrijorare tot mai mare cu privire la afacerea de depozit în monedă virtuală, care plătește dobândă clienților atunci când depun criptomonede precum Bitcoin (BTC) sau Ethereum (ETH). Problema este lipsa de transparență, deoarece aceste companii de depozit nu au nevoie în prezent să dezvăluie clienților detaliile lor de investiții.

Oficialii au spus că incidente precum suspendarea depozitelor și retragerilor la Delio și Haru Invest evidențiază riscurile. Aceste companii au oprit brusc retragerile de criptomonede, ceea ce a dus la revolte ale clienților și la plângeri legale.

Viitorul Virtual Asset Act, care urmează să fie implementat în iulie anul viitor, își propune să abordeze astfel de probleme prin aplicarea unor reglementări mai stricte. Actul impune ca operatorii de active virtuale să dețină o cantitate substanțială din aceeași criptomonedă încredințată de utilizatorii lor, reducând efectiv operațiunile opace ale afacerii de depozit de monedă virtuală.

Ce este tranzacționarea OTC?

Tranzacționarea OTC, sau tranzacționarea over-the-counter, este un tip de tranzacționare care are loc direct între două părți, fără implicarea unei burse. În OTC, dealerii acționează ca creatori de piață oferind cotații pentru cumpărarea și vânzarea de active digitale, indiferent de prețul lor de schimb.

Tranzacționarea OTC a câștigat o popularitate semnificativă în criptomonede. Odată cu creșterea activelor digitale, a existat o cerere tot mai mare de servicii OTC din partea investitorilor instituționali.

Cu toate acestea, mulți comercianți au ezitat să intre în mediile nereglementate ale numeroaselor platforme. Pentru a răspunde acestei preocupări, unele companii, precum Huobi, au introdus birouri OTC complet reglementate pentru a oferi investitorilor instituționali un mediu de tranzacționare sigur și conform.

Urmărește-ne pe Știri Google