India urmărește să consolideze detectarea criminalității cripto prin intermediul unei noi baze de date: raport

Se pare că India dezvoltă o bază de date care va conține informații despre schimburile globale de cripto, inclusiv cele care operează în dark web.

Baza de date planificată este menită să ajute agențiile de aplicare a legii, inclusiv departamentul de impozit pe venit și Biroul Central de Investigații, să culeagă informații esențiale despre tranzacțiile cu cripto active, a raportat marți Economic Times.

Scopul, conform raportului, este de a urmări potențiala implicare în activități criminale și de spălare a banilor. Un înalt oficial al Unității de Informații Financiare (FIU) a declarat pentru presa că baza de date este de așteptat să fie dezvăluită până la sfârșitul anului fiscal curent.

Membrii G20, inclusiv India, au cerut Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în aprilie 2021 să dezvolte un cadru pentru un sistem automat de schimb de informații pentru combaterea evaziunii fiscale.

Răspunzând acestui apel, OCDE a introdus un nou cadru global în octombrie, cunoscut sub denumirea de Cadrul de raportare Cryptoasset (CARF). 

Principiul de bază al CARF este de a partaja automat informațiile privind tranzacțiile cripto în fiecare an între jurisdicțiile rezidente ale contribuabililor, urmând proceduri standardizate.

Inițiativa recentă a Indiei de a stabili o bază de date globală se aliniază cu acest efort internațional de a monitoriza îndeaproape tranzacțiile cripto. Oficialul FIU a mai menționat că India își propune să extragă date despre alte schimburi bazate pe dark web, potrivit raportului Economic Times. 

Blockworks a contactat FIU pentru comentarii.

India, cândva percepută ca fiind mai puțin receptivă la criptomonede, pare să sufere o schimbare de sentiment.

Un raport recent Chainalysis a identificat India ca lider global în adoptarea de criptomonede la nivel de bază și a doua cea mai mare piață de cripto în funcție de volumul tranzacțiilor. 

Prim-ministrul indian Narendra Modi a susținut necesitatea unui cadru internațional de reglementare a criptomonedei în timpul summitului B20 din august.

Nu rata următoarea mare poveste - alăturați-vă buletinului nostru zilnic gratuit.

Urmăriți procesul lui Sam Bankman-Fried cu cele mai recente știri din sala de judecată.