FTX Digital Markets a combinat fondurile clienților, spun lichidatorii din Bahama

FTX Digital Markets, entitatea din Bahama a bursei de cripto, a combinat fondurile clienților și ale companiilor, potrivit unui raport depus în instanță la începutul acestei luni.

Lichidatorii provizorii comuni care au anulat falimentul FTX din Bahamas au depus o cerere lungă raportează pe 8 februarie, care spunea că compania avea înregistrări contabile „limitate” și a făcut „o mică distincție între ceea ce reprezintă, potențial, banii clienților și fondurile corporative”. 

Noul CEO FTX, John Ray, a făcut afirmații similare despre lipsa înregistrărilor financiare în cele peste 100 de entități ale companiei. Între timp, fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a pledat nevinovat de acuzații penale legate de gestionarea greșită a fondurilor clienților, printre alte acuzații. Doi foști directori au pledat vinovați de acuzații penale.

FTX Digital Markets are aproximativ 219.5 milioane de dolari în mai multe conturi bancare, au spus lichidatorii, dar nu este clar ce fonduri au fost deținute în beneficiul clienților FTX Digital Markets. 

„Se pare că banii clienților au fost amestecați astfel încât este posibil să nu fie posibilă identificarea clară a sumelor care constituie banii clienților, spre deosebire de fondurile corporative generale”, se spune în raport. 

Milioane de clienți

Raportul a fost depus în instanță de Kevin Cambridge, partener la firma PricewaterhouseCoopers Advisory din Bahamas, care a fost numit lichidator provizoriu comun în cazul falimentului. Acesta a spus că FTX Digital Markets poate avea peste 2.4 milioane de clienți în mai mult de 230 de jurisdicții din întreaga lume, inclusiv 10,500 de clienți instituționali. 

Lichidatorii au identificat, de asemenea, datorii între companii în valoare de 276.2 milioane de dolari, se arată în raport. Aceasta include 256.3 milioane de dolari datorate de FTX Property, care „pare să reprezinte fonduri transferate de FTX Digital pentru a finanța achiziții de proprietăți comerciale și rezidențiale” în Bahamas. 

Disclaimer: Începând cu 2021, Michael McCaffrey, fostul CEO și proprietar majoritar al The Block, a luat o serie de împrumuturi de la fondatorul și fostul CEO FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a demisionat din companie în decembrie 2022, după ce nu a dezvăluit aceste tranzacții.