FTX cere permisiunea de a-l cita pe Sam Bankman-Fried, familie și persoane din interior

Avocații de faliment FTX solicită permisiunea de a cita fostul CEO Sam Bankman-Fried, familia sa și locotenenții de top la bursa de criptomonede prăbușită, potrivit noilor documente judecătorești.

„Anumite persoane din interior cooperează în prezent cu debitorii pentru a oferi informații importante. Dar altele nu sunt, și, prin urmare, autorizarea de a emite citații pentru cei care au informațiile lipsă este esențială pentru eforturile de recuperare ale debitorilor și ale comitetului”, au scris avocații debitorilor FTX și ai comitetului oficial al creditorilor într-o moțiune comună. 

Dosarul îi numește pe părinții lui Bankman-Fried, Joseph Bankman și Barbara Fried, și pe fratele acestuia, Gabriel Bankman-Fried, spunând că trio-ul i-a acționat ca consilieri. Avocații vizează, de asemenea, co-fondatorii FTX Gary Wang și Nishad Singh, fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison și Constance Wang, fostul director de operațiuni al FTX Trading Ltd. și co-CEO al FTX Digital Markets Ltd. 

Avocații caută, printre altele, informații și documente cu privire la activele și operațiunile comerciale ale FTX și la bunurile personale ale insiderului FTX. Noul director general al FTX, John Ray III, a declarat anterior că directorii FTX nu au păstrat înregistrări comerciale adecvate, ceea ce i-a complicat eforturile de a recupera activele în timpul procesului de faliment. 

„Persoanele din interior sunt cel mai bine poziționate pentru a-i ajuta pe mobil cu informații utile pentru a desface rețeaua complexă de entități și tranzacții pe care le-au creat”, au scris avocații în dosarul instanței. Debitorii FTX spun că s-au întâlnit sau au încercat să se întâlnească cu Bankman-Fried și alți insideri FTX în mod voluntar, dar nu au primit informațiile pe care le caută. 

Avocații care reprezintă guvernul SUA în procesul de faliment au făcut presiuni pentru numirea unui examinator independent care să investigheze finanțele tuturor companiilor implicate în dosar, pentru a asigura o contabilitate completă. Reprezentanții FTX și companiile sale afiliate, precum și lichidatorii provizorii comuni ai operațiunii de tranzacționare a FTX în Bahamas, au respins o cerere. În documentele depuse miercuri, ei au susținut că un examinator le-ar duplica eforturile de investigație și le va costa companiile milioane de dolari, ceea ce ar reduce activele pe care le au la îndemână pentru a plăti clienții și investitorii. 

Bankman-Fried a pledat nevinovat de acuzații penale într-un caz separat pentru presupusa faptă a lui la FTX. Ellison și Wang au pledat vinovați de acuzații penale și cooperează cu autoritățile federale, potrivit dosarelor guvernamentale. 

Disclaimer: Începând cu 2021, Michael McCaffrey, fostul CEO și proprietar majoritar al The Block, a luat o serie de împrumuturi de la fondatorul și fostul CEO FTX și Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey a demisionat din companie în decembrie 2022, după ce nu a dezvăluit aceste tranzacții.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.