Cazul „Insider Trading” al fostului OpenSea Exec NFT va continua

Nate Chastain, fostul angajat al OpenSea acuzat de o schemă de tranzacționare a informațiilor privilegiate NFT, nu a reușit să convingă un judecător să-și respingă rechizitoriul, permițând ca cazul să continue.

Departamentul de Justiție (DOJ) în iunie încărcat Chastain cu fraudă electronică și spălare de bani din cauza unei serii de tranzacții presupuse nesigure care au avut loc în timpul mandatului său ca șef de produs al OpenSea între ianuarie și septembrie 2021.

Autoritățile spun că Chastain a folosit informații confidențiale cu privire la NFT-urile care vor fi prezentate pe pagina de pornire a OpenSea, valorificând aceste cunoștințe pentru a cumpăra în secret zeci de jetoane chiar înainte de apariția acestora. 

Chastain a profitat ulterior din vânzarea acelor NFT, în timp ce folosea portofelele digitale anonime și conturile pe OpenSea pentru a-și ascunde mișcările, potrivit DOJ. Se presupune că a generat cel puțin 19 ETH (25,500 USD, prețuri curente) prin tranzacții, pe baza informațiilor din portofelele sale cunoscute. 

Chastain demisionat de la OpenSea, după ce a fost suspectat că a însușit informații privilegiate în septembrie 2021. La acea vreme, un număr a NFT comercianți a semnalat pe Twitter că un portofel aparținând lui Chastain se afla în mod obișnuit în centrul tranzacțiilor care implică NFT-uri care ar apărea pe portalul prezentat al OpenSea.

Reuters a raportat a fost acuzat că a cumpărat în secret 45 de NFT în 11 ocazii diferite, ca parte a unei scheme de tranzacționare a informațiilor privilegiate. Într-un astfel de eveniment, cumpărarea și vânzarea lui NFT „Spectrum of a Ramification Theory” pe 14 septembrie 2021 și-a dublat de peste patru profituri din respectiva tranzacție.

Chastain a încercat să pentru a elimina acuzațiile, consilierul său susținând că existența tranzacționării cu valori mobiliare sau mărfuri este un element esențial al oricărei infracțiuni de tranzacționare a informațiilor privilegiate. Și NFT-urile nu sunt niciunul dintre acestea, au susținut ei. Dar această dispută nu a reușit să convingă judecătorul cazului.

Avocații au susținut, de asemenea, că guvernul nu poate dovedi acuzațiile de spălare de bani, deoarece tranzacțiile criptografice ale lui Chastain în cauză au fost efectuate pe blockchain-ul Ethereum și, astfel, „complet vizibile pentru public”.

Cazul Chastain nu este tocmai „comercializare a informațiilor privilegiate”

In negând moțiunea pentru a demite pe 21 octombrie, judecătorul Jesse Furman a spus că Chastain nu este acuzat de tranzacții privilegiate în „sensul clasic al termenului”.

El este acuzat de fraudă electronică care nu face referire nici la valori mobiliare, nici la mărfuri și, în schimb, se referă la „obținerea de bani sau proprietăți prin pretenții false sau frauduloase”. Deci, argumentul său este „total lipsit de fond”, a spus judecătorul.

Furman a indicat un alt caz ca punct de referință pentru a clarifica faptul că avocatul lui Chastain nu a susținut un argument solid. În acest caz, un reporter al Wall Street Journal a intrat într-o schemă cu comercianții pentru a împărtăși timpul și conținutul unei coloane, astfel încât să o poată folosi pentru a obține profit.

„Cronicistul și comercianții au fost acuzați și condamnați atât pentru fraudă cu valori mobiliare, cât și pentru fraudă prin poștă și prin cablu”, a spus judecătorul. Ei susținuseră să anuleze condamnările pe motiv că informațiile în cauză nu erau „proprietate”. Cu toate acestea, instanța a decis că programul de publicare și conținutul rubricii ziarului constituie proprietate în cadrul statutului fraudei prin cablu.

„Nici o instanță nu a sugerat, cu atât mai puțin a susținut că condamnarea într-un astfel de caz necesită tranzacționarea cu valori mobiliare sau mărfuri”, a spus judecătorul. 

Judecătorul a recunoscut, totuși, că termenul „însider trading” poate induce în eroare în cazul lui Chastain. Remediul potrivit, a spus el, ar fi eliminarea acestei fraze din rechizitoriu. Acest lucru ar împiedica, de asemenea, guvernul să-l folosească la proces.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.