Autoritatea europeană de supraveghere listează cripto-ul alături de avocați și contabili ca o amenințare AML

Organismul european de supraveghere pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT), MONEYVAL, a enumerat monitorizarea sectorului cripto, împreună cu profesioniștii „porți”, precum avocații și contabilii, drept priorități în eforturile națiunilor europene de a combate spălarea banilor. .

Într-un comunicat de presă bazat pe constatările raportului său anual, MONEYVAL denumit asupra jurisdicțiilor europene să evalueze conformitatea cu standardele internaționale și să implementeze politici de reglementare mai stricte pentru a combate spălarea banilor facilitată de activele cripto.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, șeful MONEVYAL, a citat Pandora Papers ca un exemplu al modului în care profesioniștii care servesc ca „păzitori” îi pot ajuta pe cei bogați și corupți să-și spele banii. Ea a mai susținut că popularitatea criptoactivelor pentru spălarea banilor este în creștere:

„O tendință mai nouă de spălare a banilor este legată de sectorul în curs de dezvoltare al activelor virtuale, de creșterea utilizării globale a criptomonedelor și de alte componente ale ecosistemului în evoluție rapidă a așa-numitelor „finanțe descentralizate” (DeFi).”

Moneyval este un organism de supraveghere AML al Consiliului Europei, care acoperă 47 de jurisdicții europene. Grupul de lucru este responsabil pentru revizuirea și recomandarea schimbărilor de politică care influențează reformele legislative naționale.

Raportul a concluzionat că nivelul mediu de conformitate cu standardele Grupului de acțiune financiară (FATF) este sub pragul satisfăcător în rândul jurisdicțiilor sale supravegheate. Optsprezece din cele 22 de jurisdicții evaluate de MONEYVAL au arătat un nivel insuficient de conformitate cu standardele AML.

Autoritatea europeană de supraveghere va efectua, de asemenea, un studiu separat pentru a examina tendințele de spălare a banilor legate de activele virtuale în cursul acestui an.

În timp ce autoritățile de reglementare continuă să își manifeste îngrijorarea cu privire la utilizarea criptomonedelor pentru spălarea banilor și alte activități ilicite, cele mai recente date de la firma de analiză blockchain Chainalysis sugerează că mai puțin de 1% din oferta totală de criptomonede în circulație a fost folosită pentru activități ilegale în 2021.